Федеральное бюро расследований США осуществило крупнейшее в истории изъятие криптоактивов во время международной операции против организованных преступных сетей, действовавших на нескольких континентах.
Об этом сообщает Finway
- Сотни подозреваемых были задержаны в рамках глобальной операции против мошеннических структур.
- Правоохранительные органы связывают преступные схемы с группировками из Азии, Ближнего Востока и Африки.
- Starlink помогла заблокировать тысячи терминалов, которые использовались для мошенничества в Мьянме.
Подробности масштабной международной операции Operation Blackout
Во время спецоперации Operation Blackout ФБР совместно с партнерами из других стран изъяло более $8 млрд в цифровых активах и арестовало около 300 подозреваемых. Расследование охватило различные страны и регионы мира, а центральной фигурой дела стал Чен Чжи — генеральный директор Prince Holding Group из Камбоджи. По информации следствия, в момент задержания у Чжи было конфисковано более 127 000 BTC, а совокупная стоимость изъятых активов могла превысить $15 млрд.
«ФБР ликвидировало мошеннические центры и освободило около 2000 жертв торговли людьми».
Преступные сети использовали разнообразные мошеннические инструменты — от инвестиционных схем до романтических афер и вымогательства — для кражи средств у граждан США. Часть операций была связана с «Демократической армией Карен» в Мьянме, которая уже находится под санкциями США и признана транснациональной преступной группировкой.
Роль Starlink и международное сотрудничество
В операции активно участвовала компания Starlink. Она, получив от ФБР информацию, идентифицировала и заблокировала более 7000 терминалов в Мьянме, которые использовались преступниками для организации связи и координации мошеннических действий.
Расследование охватило ряд стран. В частности, в Дубае полиция совместно с ФБР арестовала 275 человек, шестерых из них планируют экстрадировать в США. В Таиланде правоохранительные органы изъяли тысячи смартфонов и специализированного оборудования, которое использовали мошенники.
По данным Центра рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3), только в 2025 году американские граждане подали почти 72 000 жалоб на инвестиционные криптовалютные аферы, а общие убытки превысили $7,5 млрд.
Отдельно ФБР подчеркнуло успех программы Level Up, направленной на выявление потенциальных жертв криптомошенников. В рамках этой инициативы ведомство уведомило 8935 человек о том, что они уже вовлечены в мошеннические схемы, и более трех четвертей из них даже не подозревали об этом. По оценкам ФБР, благодаря этому удалось предотвратить дополнительные убытки на сумму около $562 млн.