Федеральне бюро розслідувань США здійснило найбільше в історії вилучення криптоактивів під час міжнародної операції проти організованих злочинних мереж, що діяли на кількох континентах.
Про це розповідає Finway
- Сотні підозрюваних були затримані у межах глобальної операції проти шахрайських структур.
- Правоохоронці пов’язують злочинні схеми з угрупованнями з Азії, Близького Сходу та Африки.
- Starlink допомогла заблокувати тисячі терміналів, які використовувалися для шахрайства в М’янмі.
Подробиці масштабної міжнародної операції Operation Blackout
Під час спецоперації Operation Blackout ФБР разом із партнерами з інших країн вилучило понад $8 млрд у цифрових активах та заарештувало близько 300 підозрюваних. Розслідування охопило різні країни та регіони світу, а центральною фігурою справи став Чен Чжи — генеральний директор Prince Holding Group з Камбоджі. За інформацією слідства, в момент затримання Чжи було конфісковано понад 127 000 BTC, а сукупна вартість вилучених активів могла перевищити $15 млрд.
“ФБР ліквідувало шахрайські центри та звільнило близько 2000 жертв торгівлі людьми”.
Злочинні мережі використовували різноманітні шахрайські інструменти — від інвестиційних схем до романтичних афер та вимагань — для викрадення коштів у громадян США. Частина операцій була пов’язана з «Демократичною армією Карен» у М’янмі, яка вже перебуває під санкціями США та визнана транснаціональним злочинним угрупованням.
Роль Starlink та міжнародна співпраця
В операції активно брала участь компанія Starlink. Вона, отримавши від ФБР інформацію, ідентифікувала й заблокувала понад 7000 терміналів у М’янмі, які використовувалися злочинцями для організації зв’язку та координації шахрайських дій.
Розслідування охопило низку країн. Зокрема, у Дубаї поліція спільно з ФБР заарештувала 275 осіб, шістьох із них планують екстрадувати до США. У Таїланді правоохоронці вилучили тисячі смартфонів і спеціалізованого обладнання, що використовували шахраї.
За даними Центру розгляду скарг на інтернет-злочини ФБР (IC3), лише у 2025 році американські громадяни подали майже 72 000 скарг на інвестиційні криптовалютні афери, а загальні збитки перевищили $7,5 млрд.
Окремо ФБР підкреслило успіх програми Level Up, спрямованої на виявлення потенційних жертв криптошахраїв. У рамках цієї ініціативи відомство повідомило 8935 осіб про те, що вони вже залучені до шахрайських схем, і понад три чверті з них навіть не підозрювали про це. За оцінками ФБР, завдяки цьому вдалося запобігти додатковим збиткам на суму близько $562 млн.