Евроюст провел масштабную спецоперацию по раскрытию международной схемы мошенничества с криптовалютами, в результате которой были задержаны пятеро подозреваемых, включая вероятного лидера преступной группы. Операцию инициировали правоохранительные органы Испании и Португалии, а к расследованию присоединились представители еще нескольких европейских стран.
Об этом сообщает Finway
Масштабы мошенничества и действия правоохранителей
Следственные органы выяснили, что злоумышленники действовали через профессионально оформленные онлайн-платформы, предлагая инвесторам высокие доходы от вложений в различные криптовалюты. В результате этой схемы были обмануты более ста человек в Германии, Франции, Италии и Испании. Общая сумма убытков превысила 100 млн евро.
«Во время совместного дня действий было обыскано пять объектов в Испании и Португалии, а также в Италии, Румынии и Болгарии, где также были заморожены банковские счета и другие финансовые активы. Вероятный главный организатор подозревается в масштабном мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем», — говорится в сообщении.
Схема мошенничества и география преступления
По данным Евроюста, преступная схема действовала как минимум с 2018 года и охватывала 23 страны. Главный подозреваемый обещал клиентам значительную прибыль от инвестиций, однако большая часть средств переводилась на банковские счета в Литве для дальнейшего отмывания. Когда жертвы пытались вернуть свои деньги, их заставляли платить дополнительные комиссии, после чего мошенники исчезали, а сайты блокировались. В результате инвесторы теряли большую часть или даже все вложенные деньги.
Следует отметить, что подобные случаи мошенничества с криптовалютами фиксируются и в Украине. В частности, недавно жителя Николаевщины заподозрили в проведении аналогичной аферы на сумму свыше 14 млн гривен.