Євроюст провів масштабну спецоперацію з викриття міжнародної схеми шахрайства з криптовалютами, внаслідок чого було затримано п’ятьох підозрюваних, включно з імовірним очільником злочинної групи. Операцію ініціювали правоохоронці Іспанії та Португалії, а до розслідування долучилися представники ще кількох європейських країн.
Про це розповідає Finway
Масштаби шахрайства та дії правоохоронців
Слідчі з’ясували, що зловмисники діяли через професійно оформлені онлайн-платформи, пропонуючи інвесторам високі прибутки від вкладень у різні криптовалюти. Внаслідок цієї схеми було ошукано понад сто осіб у Німеччині, Франції, Італії та Іспанії. Загальна сума збитків перевищила 100 млн євро.
«Під час спільного дня дій було обшукано п’ять об’єктів у Іспанії та Португалії, а також в Італії, Румунії та Болгарії, де також були заморожені банківські рахунки та інші фінансові активи. Ймовірний головний організатор підозрюється у масштабному шахрайстві та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом», — йдеться в повідомленні.
Схема шахрайства та географія злочину
За даними Євроюсту, злочинна схема діяла щонайменше з 2018 року та охоплювала 23 країни. Головний підозрюваний обіцяв клієнтам значний прибуток від інвестицій, проте більшість коштів переводилися на банківські рахунки в Литві для подальшого відмивання. Коли жертви намагалися повернути свої гроші, їх змушували сплачувати додаткові комісії, після чого шахраї зникали, а сайти блокувалися. У результаті інвестори втрачали більшість або навіть усі вкладені гроші.
Зазначимо, що подібні випадки шахрайства з криптовалютами фіксуються і в Україні. Зокрема, нещодавно жителя Миколаївщини запідозрили у проведенні аналогічної афери на понад 14 млн гривень.