Двоє чоловіків — Майкл Шеннон Сімс (48 років) та Хуан Карлос Рейносо (57 років) — опинилися під слідством у США за підозрою в організації масштабної криптовалютної афери. За даними слідства, збитки від їхньої діяльності сягнули $650 млн, а тисячі інвесторів по всьому світу втратили свої кошти.
Про це розповідає Finway
Схема шахрайства через платформу OmegaPro
Обвинувачені створили платформу OmegaPro, яка позиціонувалася як міжнародний інвестиційний проєкт. Користувачам пропонували купувати інвестиційні пакети з обіцянкою до 300% прибутку протягом 16 місяців. Фінансування здійснювалося у криптовалютах, а кошти надходили переважно на особисті гаманці, які контролювали організатори проєкту.
Сімс був публічним обличчям компанії, заявляючи про професіоналізм команди, високу дохідність та надійність інвестицій. Рейносо відповідав за діяльність OmegaPro у Латинській Америці та частині США, зокрема у Пуерто-Рико. Він поширював неправдиву інформацію про наявність ліцензій у компанії та стверджував, що платформа не підпорядковується жодним законам жодної держави.
Маркетингова кампанія OmegaPro супроводжувалася масштабними заходами, демонстрацією логотипу на вежі Бурдж Халіфа в Дубаї, а також публікаціями у соціальних мережах із фотографіями розкішних автомобілів та відпочинків. Після краху схеми власникам обіцяли повернення активів через інший проєкт — Broker Group, однак інвестори не змогли отримати свої кошти ні з однієї, ні з іншої платформи. Активи були переведені на криптогаманець, підконтрольний керівникам OmegaPro.
Потенційне покарання та хід розслідування
Згідно зі звинуваченням, обох чоловіків підозрюють у змові з метою шахрайства через електронні засоби зв’язку та у відмиванні коштів. Якщо їхню вину буде доведено, кожному загрожує до 20 років позбавлення волі за кожним пунктом обвинувачення.
“У заяві йдеться, що Сімс виступав як публічне обличчя компанії — він заявляв про високу дохідність, професійність команди та надійність проєкту”.
Раніше стало відомо, що в Іспанії правоохоронці також викрили масштабну шахрайську схему із залученням криптовалют, яка завдала збитків на суму понад €460 млн і торкнулася тисяч жертв.