Томас Сміт, технічний директор (CTO) SafeMoon LLC, визнав свою провину у шахрайстві, пов’язаному з розкраданням $200 млн у інвесторів. Сміту загрожує до 45 років позбавлення волі через ці звинувачення.
Про це розповідає Finway
Обвинувачення та наслідки
Сміт зізнався у змові з метою шахрайства, що включає використання електронних засобів, за що йому можуть присудити до 20 років тюремного ув’язнення, а також у створенні афери з цінними паперами, що може призвести до 25 років позбавлення волі. Прокуратура стверджує, що керівництво SafeMoon обманювало інвесторів, заявляючи про блокування ліквідності токена, але насправді доступ до неї мали.
Отримані кошти, за свідченнями обвинувачення, використовувалися для купівлі розкішної нерухомості та автомобілів. У листопаді 2023 року Міністерство юстиції США та Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунули звинувачення також іншим топ-менеджерам SafeMoon, зокрема гендиректору Брейдену Кароні та співзасновнику Кайлу Нагі. Кароні заперечує всі звинувачення, тоді як Нагі, за даними, перебуває в росії.
Судовий процес та банкрутство
Сміт намагався вийти на свободу під заставу в $500 000, проте Окружний суд штату Нью-Йорк відмовив у цьому, залишивши його під арештом разом з іншим топменеджером. Судовий процес стосовно Кароні розпочнеться 7 квітня, незважаючи на його спроби відстрочити слухання.
SafeMoon, яка досягала ринкової капіталізації у $8 млрд, зазнала різкого падіння вартості після розкриття інформації про незахищену ліквідність у квітні 2021 року. Восени 2023 року компанія подала заяву про банкрутство відповідно до Глави 7 Розділу 11 Кодексу США, визнавши свою неплатоспроможність у суді штату Юта. На момент подання заяви активи SafeMoon оцінювалися від $10 млн до $50 млн, тоді як зобов’язання коливалися між $100 000 та $500 000.
«Влада Норвегії розкрила криптовалютну аферу на $80 млн».