Оператор мережі криптобанкоматів Crypto Dispensers розглядає можливість продажу компанії за орієнтовною ціною у 100 мільйонів доларів. Це питання стало актуальним після того, як федеральна прокуратура США висунула обвинувачення засновнику та генеральному директору компанії Фірасу Іссі, підозрюючи його в участі у схемах із відмивання 10 мільйонів доларів.
Про це розповідає Finway
Кримінальна справа та стратегічний огляд бізнесу
Офіційно у заяві Crypto Dispensers наголошується, що розгляд варіантів продажу не пов’язаний із кримінальним провадженням проти Ісси, а є результатом стратегічного аналізу бізнесу. Компанія залучила консалтингових експертів для пошуку оптимальних шляхів розвитку, серед яких і можливий повний продаж.
Ще у 2020 році Crypto Dispensers відмовилася від фізичних біткоїн-банкоматів, повністю сфокусувавшись на програмних рішеннях. Такий крок пояснюють підвищеними ризиками шахрайства, посиленням регуляторних вимог у галузі та низькою повторюваністю використання банкоматів. Однак саме ці фактори стали предметом розслідування Міністерства юстиції США.
Звинувачення та подальший розвиток компанії
За даними прокуратури, Фірас Ісса та пов’язана з ним компанія Virtual Assets LLC протягом кількох років здійснювали через мережу криптобанкоматів операції з мільйонами доларів, отриманих шляхом шахрайства та незаконного обігу наркотиків. Ці кошти, на думку слідства, переводили у криптовалюту, щоб приховати їхнє походження. Також зазначається, що Ісса організував перекази на гаманці з підвищеною анонімністю, спрощуючи подальший рух незаконних фінансів.
Фірас Ісса своєї вини не визнає і стверджує, що платформа Crypto Dispensers з моменту створення суворо дотримувалася вимог регуляторів.
Crypto Dispensers «від самого початку ґрунтувалася на дотриманні нормативних вимог».
У разі обвинувального вироку Іссі загрожує до 20 років позбавлення волі. Компанія не розкриває, чи веде перемовини з потенційними інвесторами, та не відповідає на питання щодо впливу кримінальної справи на процес продажу. Представники фірми підкреслюють, що нинішній стратегічний огляд має на меті обрати найкращий шлях для подальшого зростання та розвитку платформи.