Бюро экономической безопасности Украины провело масштабные обыски в одной из крупнейших локальных сетей розничной торговли продуктами в Полтавской области. Оперативные мероприятия были направлены на документирование обстоятельств вероятного уголовного правонарушения, связанного с уклонением от уплаты налогов.
Об этом сообщает Finway
Схема уклонения и привлечение ФОПов
По информации правоохранителей, компания, которая владеет более 400 магазинами в Полтавской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях, организовала сложную схему «дробления бизнеса». Для реализации этой схемы было привлечено более 3,5 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФОП). Часть из них оформили на собственных работников, другую – на посторонних лиц, в том числе студентов и пенсионеров. На самом деле эти люди выполняли функции штатных сотрудников, но юридически были зарегистрированы как предприниматели.
«Речь идет о крупнейшей локальной сети продуктовых магазинов на Полтавщине, которая насчитывает более 400 магазинов и работает в семи областях Украины. В частности, в Полтавской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской», — говорится в сообщении.
Последствия схемы и изъятые доказательства
В преступной схеме также участвовали отдельные работники, которые занимались регистрацией ФОПов, вели так называемую «черную» бухгалтерию, организовывали выплаты зарплат в конвертах и контролировали, чтобы доходы предпринимателей не превышали установленные государством лимиты. Такой распределение бизнеса позволяло избегать уплаты налогов, которые предусмотрены для юридических лиц, что привело к значительным потерям для государственного бюджета — речь идет о миллионах гривен.
В ходе обысков детективы изъяли большое количество документов, банковские карты, компьютерную технику, черновые записи, необлагаемую наличность и другие носители информации, которые подтверждают противоправную деятельность организованной группы лиц. Досудебное расследование в настоящее время продолжается, и правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.
Кроме того, недавно Бюро экономической безопасности раскрыло организованную группу, которая незаконно завладела средствами, выделенными на закупку оборудования для военных. Общая сумма убытков в том деле превысила 5,6 млн грн.
