Бюро економічної безпеки України провело масштабні обшуки в одній із найбільших локальних мереж роздрібної торгівлі продуктами у Полтавській області. Оперативні заходи були спрямовані на документування обставин ймовірного кримінального правопорушення, пов’язаного з ухиленням від сплати податків.
Про це розповідає Finway
Схема ухилення та залучення ФОПів
За інформацією правоохоронців, компанія, яка володіє понад 400 магазинами у Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях, організувала складну схему «дроблення бізнесу». Для реалізації цієї схеми було залучено понад 3,5 тисячі фізичних осіб-підприємців (ФОП). Частину з них оформили на власних працівників, іншу – на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Насправді ці люди виконували функції штатних співробітників, але юридично були зареєстровані як підприємці.
“Йдеться про найбільшу локальну мережу продуктових магазинів на Полтавщині, яка налічує понад 400 магазинів та працює у семи областях України. Зокрема, у Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській”, – говориться у повідомленні.
Наслідки схеми і вилучені докази
У злочинній схемі також брали участь окремі працівники, які займалися реєстрацією ФОПів, вели так звану «чорну» бухгалтерію, організовували виплати зарплат у конвертах та контролювали, щоб доходи підприємців не перевищували встановлені державою ліміти. Такий розподіл бізнесу дозволяв уникати сплати податків, які передбачені для юридичних осіб, що призвело до значних втрат для державного бюджету — йдеться про мільйони гривень.
У ході обшуків детективи вилучили велику кількість документів, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та інші носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність організованої групи осіб. Досудове розслідування наразі триває, і правоохоронці встановлюють усі обставини справи.
Окрім цього, нещодавно Бюро економічної безпеки викрило організовану групу, яка незаконно заволоділа коштами, виділеними на закупівлю обладнання для військових. Загальна сума збитків у тій справі перевищила 5,6 млн грн.
