Австралійський звітно-аналітичний центр транзакцій (AUSTRAC) висловив занепокоєння щодо дотримання норм AML/CTF постачальниками криптоматів. Регулятор заявив про намір вжити заходів проти порушників, зазначивши, що за останні п’ять років кількість криптоматів в Австралії зросла з 23 до 1651.
Про це розповідає Finway
Попередження AUSTRAC для постачальників криптоматів
У своєму повідомленні AUSTRAC підкреслив, що деякі постачальники криптоматів можуть не дотримуватись норм, які стосуються протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Цей регулятор є урядовою установою фінансової розвідки, що слідкує за незаконною діяльністю у фінансових операціях.
На початку грудня 2024 року в рамках агентства була створена цільова група з криптоактивів. Це нове підрозділ має на меті аналіз роботи постачальників криптоматів, які є частиною категорії цифрових валютних бірж (DCE). Згідно з Законом про протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, всі компанії цієї категорії повинні зареєструватися в AUSTRAC.
Тривожні тенденції та потенційні ризики
У новій заяві регулятора зазначається, що цільова група виявила ознаки ухилення від дотримання норм AML/CTF серед постачальників криптоматів.
«Виявлено тривожні тенденції та ознаки підозрілої активності, включно з транзакціями, що можуть бути пов’язані з шахрайством», — йдеться в публікації AUSTRAC.
Голова Центру Брендан Томас підкреслив, що основним завданням регулятора є забезпечення дотримання певних заходів постачальниками криптоматів. Він зазначив, що це дозволить мінімізувати ризики використання таких точок для відмивання грошей та інших незаконних дій. Томас також додав, що AUSTRAC вживе заходів проти окремих постачальників, однак не повідомив про конкретні компанії.
Нагадаємо, що Australia займає третє місце в світі за кількістю криптоматів, поступаючись лише США та Канаді, згідно з даними Coin ATM Radar, в країні на даний момент налічується 1651 криптомат.