Аналитическая платформа Arkham Intelligence опубликовала карту криптовалютных кошельков, которые, по ее оценке, связаны с Центральным банком Ирана. В исследовании указано, что два кошелька в сети TRON попали под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) еще 24 апреля 2026 года. Американские власти связали эти адреса не только с Центральным банком Ирана, но и с Корпусом стражей исламской революции и группировкой «Хезболла».
Об этом сообщает Finway
«Платформа связала подпадающие под санкции адреса TRON с Центральным банком Ирана.»
Arkham утверждает, что новая интерактивная карта позволяет исследователям и правоохранительным органам отслеживать движение средств и связанные адреса в блокчейне, что может помочь в борьбе с обходом международных санкций.
Расследование по обходу санкций через TRON и Tether
Публикация Arkham появилась после заморозки около $344 млн в криптоактивах, связанных с Ираном. Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что эта операция направлена на ограничение возможностей Тегерана перемещать и репатриировать средства в обход установленных санкций.
Компания Tether подтвердила, что выполнила запрос властей США на блокировку активов, объяснив это «деятельностью, связанной с противоправными действиями». В то же время эмитент стейблкоина USDT в своем заявлении не упоминал Иран напрямую.
Специалисты Arkham отметили, что публикация этой карты является частью растущей тенденции среди криптокомпаний и аналитических платформ к идентификации структур, занимающихся обходом санкций.
Рост использования криптовалют в Иране и новые схемы
Ранее эксперты Chainalysis выявили сложную схему перемещения криптовалюты, связанной с продажей иранской нефти: активы проходили через брокеров, промежуточные кошельки, кроссчейн-мосты и DeFi-протоколы, прежде чем возвращаться на адреса, аффилированные с иранскими структурами.
На фоне усиления санкционного давления использование криптовалюты в Иране растет: по расчетам TRM Labs и Chainalysis, в 2024 году объем транзакций может достичь $11,4 млрд.
По сообщениям СМИ, крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex имеет связи с окружением верховного лидера Али Хаменеи. Власти страны, согласно публикациям, рассматривают возможность взимания сборов с судов, проходящих через Ормузский пролив, в криптовалюте.
Отдельно отмечается, что США планируют потратить $100 млн на внедрение искусственного интеллекта для поиска иранских мин в Ормузском проливе.