Аналітична платформа Arkham Intelligence оприлюднила карту криптовалютних гаманців, які, за її оцінкою, пов’язані з Центральним банком Ірану. У дослідженні зазначено, що два гаманці в мережі TRON потрапили під санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ще 24 квітня 2026 року. Американська влада пов’язала ці адреси не лише з Центробанком Ірану, але й із Корпусом вартових ісламської революції та угрупованням «Хезболла».
Про це розповідає Finway
“Платформа пов’язала підсанкційні адреси TRON із Центральним банком Ірану.”
Arkham стверджує, що нова інтерактивна карта дозволяє дослідникам і правоохоронцям відслідковувати рух коштів та пов’язані адреси в блокчейні, що може допомогти у боротьбі з обходом міжнародних санкцій.
Розслідування щодо обходу санкцій через TRON та Tether
Публікація Arkham з’явилася після заморожування близько $344 млн у криптоактивах, пов’язаних з Іраном. Міністр фінансів США Скотт Бессент підкреслив, що ця операція спрямована на обмеження можливостей Тегерана переміщати й репатріювати кошти в обхід встановлених санкцій.
Компанія Tether підтвердила, що виконала запит влади США на блокування активів, пояснивши це «діяльністю, пов’язаною з протиправними діями». Водночас емітент стейблкоїна USDT у своїй заяві не згадував Іран напряму.
Фахівці Arkham наголосили, що публікація цієї мапи є частиною зростаючої тенденції серед криптокомпаній і аналітичних платформ до ідентифікації структур, що займаються обходом санкцій.
Зростання використання криптовалют в Ірані та нові схеми
Раніше експерти Chainalysis виявили складну схему переміщення криптовалюти, пов’язаної з продажем іранської нафти: активи проходили через брокерів, проміжні гаманці, кросчейн-мости та DeFi-протоколи, перш ніж повертатися на адреси, афілійовані з іранськими структурами.
На тлі посилення санкційного тиску використання криптовалюти в Ірані зростає: за розрахунками TRM Labs і Chainalysis, у 2024 році обсяг транзакцій міг досягти $11,4 млрд.
За повідомленнями ЗМІ, найбільша іранська криптобіржа Nobitex має зв’язки з оточенням верховного лідера Алі Хаменеї. Влада країни, згідно з публікаціями, розглядає можливість стягнення зборів із суден, що проходять через Ормузьку протоку, у криптовалюті.
Окремо зазначається, що США планують витратити $100 млн на впровадження штучного інтелекту для пошуку іранських мін в Ормузькій протоці.