Відомий криптодетектив ZachXBT повідомив про значне зростання зловживань у криптовалютному секторі. На його думку, ситуація у сфері цифрових активів погіршилася, зокрема через активність політиків із запуском мемкоїнів та закриття ряду судових справ, що, своєю чергою, сприяло розширенню нелегальної діяльності.
Про це розповідає Finway
Роль Lazarus Group та механізми відмивання коштів
Експерт виділив діяльність відомого хакерського угруповання Lazarus Group, яка, за його словами, змогла безперешкодно відмити кошти, отримані внаслідок масштабних зломів платформ Bybit, DMM Bitcoin і WazirX. У цьому процесі використовувалися дрібні позабіржові брокери та спеціалізовані мережі з відмивання грошей, що ускладнює відстеження походження активів.
«Я оцінюю чорний ринок стейблкоїнів на TRON у межах $5-10 млрд», — написав детектив, додавши, що більшість цих активів не пов’язані з реальними особами.
Бездіяльність учасників ринку та ризики для користувачів
ZachXBT також підкреслив, що деякі команди проектів продовжують стягувати комісії, незважаючи на те, що понад 50% активності в їхніх протоколах пов’язано з викраденими коштами. За словами експерта, це свідчить про відсутність дієвих механізмів контролю та боротьби із шахрайством з боку самих учасників ринку.
Окрім цього, криптодетектив розкритикував інфлюенсерів, які активно просувають шахрайські проєкти, а також судову систему, що часто приймає рішення на користь зловмисників, керуючись застарілими правилами. ZachXBT зауважив, що нині «найгірший час для фішингу та соціальної інженерії», оскільки «сірі» практики видаються більш безпечними й прибутковими для шахраїв.
Раніше також зазначалося, що криптохакери діють організовано, працюючи на замовлення та координуючи свої атаки.