У Великій Британії винесено вирок громадянці Китаю Чжимінь Цянь, відомій як «криптокоролева», яка отримала 11 років і 8 місяців позбавлення волі за найбільшу в історії країни справу про відмивання коштів за допомогою криптовалюти. Правоохоронці встановили, що Цянь організувала масштабну схему з відмивання $6,4 млрд, використовуючи біткоїни, отримані переважно від ошуканих інвесторів.
Про це розповідає Finway
Масштабна афера та рекордна конфіскація криптовалюти
Згідно з матеріалами слідства, кошти, які опинилися у розпорядженні Чжимінь Цянь, належали тисячам китайських пенсіонерів, які інвестували у її компанію Bluesky Greet. Фірма, під виглядом технологічного стартапу, обіцяла прибутки до 200% та заявляла про розробку інноваційних пристроїв і майнінг криптовалюти. Проте, як виявили слідчі, діяльність компанії була шахрайською схемою, замаскованою під легальний бізнес.
Після втечі з Китаю у 2017 році Цянь переїхала до престижного району Гемпстед у Лондоні, де орендувала розкішний особняк за 17 000 фунтів стерлінгів на місяць. У 2018 році британська поліція провела одну з найбільших у світі конфіскацій цифрових активів — у криптогаманці підозрюваної виявили понад 61 000 біткоїнів.
Відмивання грошей та подальша доля конфіскованої криптовалюти
Перебуваючи у Лондоні, Чжимінь Цянь демонструвала спосіб життя заможної колекціонерки, використовуючи помічників для обміну криптоактивів на готівку та придбання нерухомості. Її спільниця Вень Цзянь вже відбуває шестирічний строк за участь у цих схемах.
Постраждалі інвестори з Китаю заявили про намір домагатися компенсації в британських судах. Однак, як визнають юристи, можливість повернення коштів ускладнюється через багаторівневу мережу посередників, через яку проходили фінанси.
«Криптовалюта, вилучена у Цянь, з моменту її прибуття до Великої Британії зросла в ціні більш ніж у двадцять разів. Суд у цивільній справі про розподіл цих активів розпочнеться 2026 року. Якщо кошти залишаться незатребуваними, вони перейдуть на користь британського уряду».
Аналітики зазначають, що справа Чжимінь Цянь стала показовою для розуміння масштабів відтоку коштів з азійських фінансових пірамід до країн із менш жорстким регулюванням криптовалют. Суддя Гейлз підкреслила, що цей випадок вкотре доводить вразливість жертв фінансових афер навіть у цифрову епоху.