Суд Китаю призначив покарання дев’ятим особам, які шляхом шахрайства обманули громадян Індії на понад $6 млн. Зловмисники використовували схему, відому під назвою kill foreigners, що є варіацією афери kill pigs. Ця схема передбачає завоювання довіри жертви через соціальні мережі, романтичні стосунки чи дружбу, після чого гроші виманюються через фальшиві інвестиційні платформи.
Про це розповідає Finway
Деталі шахрайської схеми
Згідно з інформацією ЗМІ, китайський місцевий суд виніс вирок в справі, в якій жертвами стали 66 800 індійців з загальною сумою збитків 517 млн індійських рупій (близько $6 млн). Шахраї отримали ув’язнення терміном від п’яти до 14 років та штрафи.
Організатор афери, Хе Моутянь, орендував офіс у Хецзе в травні 2023 року, створив злочинну групу, закупив іноземні сервери, організував фейкову платформу SENEE та активізував свою діяльність через месенджери та соціальні мережі.
“Я грав роль індійської жінки, яка нібито розбагатіла завдяки інвестиціям. Через фейкові фото з тренувань і подорожей я створював імідж успішної особистості”, — згадує один із підсудних.
Методи обману та юридичні наслідки
Група використовувала перекладачів, фальшиві документи, зокрема підроблену фінансову ліцензію Індії. Крім того, учасники розміщували сайт платформи на індійському хостингу для підвищення довіри. Вони обіцяли до 15% прибутку щомісяця при вкладенні від 1000 рупій.
Коли суми вкладень перевищували обіцяні виплати, платформа раптово припиняла роботу, або перетворювала борги в акції. Отримані кошти переводили у стейблкоїн USDT через сторонні платіжні платформи.
Суд визнав дії групи спланованим злочином із чітким розподілом обов’язків, що тривав більше семи місяців — з 1 червня 2023 року по 13 січня 2024 року. Суддя Лю Сілей підкреслив, що, хоча ця справа стосувалася іноземців, подібні шахрайства продовжують масово діяти й проти громадян Китаю.
Наразі аналітики Global Ledger повідомляють, що за два місяці 2025 року сума викрадених коштів на крипторинку досягла $1,89 млрд, а експерти Hacken підрахували, що збитки Web3-сектора від шахраїв в І кварталі 2025 року склали $1,98 млрд.