Служба безпеки України у співпраці з Офісом Генерального прокурора задокументували нові факти злочинної діяльності, пов’язаної з колишнім бенефіціарним власником ПриватБанку. Офіційно ім’я підозрюваного не розголошується, однак численні ЗМІ з посиланням на власні джерела підтверджують, що йдеться про бізнесмена Ігоря Коломойського. Йому інкримінують шахрайське заволодіння коштами фінустанови на суму понад 100 мільйонів гривень.
Про це розповідає Finway
Механіка схеми виведення коштів
Слідство встановило, що незаконні дії здійснювалися ще у 2014 році. Організатори запровадили так звану схему “перекредитування”, яка дозволяла виводити кредитні ресурси банку, маскуючи їх під звичайні легальні фінансові операції.
Передусім, підконтрольні підприємства без реальної бізнес-мети та належного забезпечення отримували у банку багатомільйонні кредити. Далі ці кошти переводилися через складну мережу юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість легального господарського обігу й ускладнювало їх відстеження.
Остаточно частина активів під виглядом “виконання договорів” надходила на особистий рахунок підозрюваного. Зокрема, у грудні 2014 року він отримав сотні мільйонів гривень від підконтрольної компанії.
“У СБУ зазначають, що до реалізації шахрайської схеми могли бути залучені топменеджери ПриватБанку та керівники підконтрольних фірм, які забезпечували транзит активів і підробку документів”.
Юридичні наслідки для підозрюваного
Слідчі СБУ та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою. Санкція цієї статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування наразі продовжується, а розмір завданих банку збитків уточнюється.
Варто нагадати, що у листопаді 2025 року ПриватБанк розпочав примусове стягнення понад 3 мільярдів доларів з Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у різних країнах світу.