Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора задокументировала новые факты преступной деятельности, связанной с бывшим бенефициарным владельцем ПриватБанка. Официально имя подозреваемого не разглашается, однако многочисленные СМИ со ссылкой на собственные источники подтверждают, что речь идет о бизнесмене Игоре Коломойском. Ему инкриминируют мошенническое завладение средствами финучреждения на сумму более 100 миллионов гривен.
Об этом сообщает Finway
Механика схемы вывода средств
Следствие установило, что незаконные действия осуществлялись еще в 2014 году. Организаторы внедрили так называемую схему «перекредитования», которая позволяла выводить кредитные ресурсы банка, маскируя их под обычные легальные финансовые операции.
Прежде всего, подконтрольные предприятия без реальной бизнес-цели и надлежащего обеспечения получали в банке многомиллионные кредиты. Далее эти средства переводились через сложную сеть юридических и физических лиц, что создавало видимость легального хозяйственного оборота и усложняло их отслеживание.
В конечном итоге часть активов под видом «выполнения договоров» поступала на личный счет подозреваемого. В частности, в декабре 2014 года он получил сотни миллионов гривен от подконтрольной компании.
«В СБУ отмечают, что к реализации мошеннической схемы могли быть привлечены топ-менеджеры ПриватБанка и руководители подконтрольных фирм, которые обеспечивали транзит активов и подделку документов».
Юридические последствия для подозреваемого
Следователи СБУ и прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили фигуранту о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой. Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Предварительное расследование в настоящее время продолжается, а размер причиненных банку убытков уточняется.
Стоит напомнить, что в ноябре 2025 года ПриватБанк начал принудительное взыскание более 3 миллиардов долларов с Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в различных странах мира.