Колишньому заступнику начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Про це розповідає Finway
Активи на десятки мільйонів гривень
Слідством встановлено, що у період з 2020 по 2022 роки посадовець набув активів на суму понад 37,7 мільйона гривень. Ця сума перевищує його офіційні доходи більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Серед виявленого майна – п’ять автомобілів преміум-класу, три житлові будинки із земельними ділянками, а також значні кошти на власному банківському рахунку.
Майно оформлювали на родичів
Правоохоронці з’ясували, що для приховування незаконного походження активів, майно оформлювалося на близьких родичів фігуранта: дружину, матір, тещу та бабусю дружини. При цьому офіційні доходи підозрюваного не дозволяли здійснювати подібні придбання.
Відомо, що посадовець організував набуття та використання майна злочинного походження, а також умисно вніс недостовірні відомості до декларації за 2023 рік.
Наразі триває досудове розслідування за фактами незаконного збагачення та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.