Детективи Бюро економічної безпеки України розкрили масштабну схему ухилення від сплати податків у сфері торгівлі вживаним одягом. За даними слідчих, одна з найвідоміших мереж секонд-хендів — EconomClass, яка працює на ринку з 2005 року, організувала систему тінізації доходів через штучне «дроблення» бізнесу. Внаслідок цього держава недоотримала понад 38,6 млн грн податків.
Про це розповідає Finway
Суть схеми з використанням ФОПів
Слідство встановило, що фактично мережа EconomClass функціонувала як єдина компанія з централізованим управлінням і фінансовим контролем. Однак юридично продажі здійснювалися через розгалужену мережу з більш ніж 530 підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОПів), які працювали на спрощеній системі оподаткування.
Основний механізм ухилення від оподаткування полягав у тому, що доходи кожного підприємця штучно обмежували, щоб не перевищувати ліміти для спрощеної системи. Коли дохід окремого ФОПа підходив до межі, компанія не переводила його на загальну систему оподаткування згідно з вимогами закону, а ділила доходи між іншими підконтрольними ФОПами. Це дозволяло суттєво знизити податкове навантаження.
Обсяги фінансових операцій та результати обшуків
За підрахунками аналітиків БЕБ, лише за участі 23 ФОПів у 2023-2025 роках проведено фінансових операцій на суму понад 231 млн грн. У результаті застосування такої схеми бюджет України не отримав щонайменше 38,6 млн грн податку на додану вартість (ПДВ).
«Детективи БЕБ вже провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей, як у магазинах мережі, так і за місцями проживання фігурантів. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили носії інформації щодо фінансово-господарської діяльності понад 530 ФОПів за 2024-2026 роки. Наразі досудове розслідування триває».
Раніше співробітники БЕБ вже розкривали підпільне виробництво та нелегальний продаж електронних сигарет.