Детективы Бюро экономической безопасности Украины раскрыли масштабную схему уклонения от уплаты налогов в сфере торговли подержанной одеждой. По данным следствия, одна из самых известных сетей секонд-хендов — EconomClass, работающая на рынке с 2005 года, организовала систему тенизации доходов через искусственное «дробление» бизнеса. В результате этого государство недополучило более 38,6 млн грн налогов.
Об этом сообщает Finway
Суть схемы с использованием ФОПов
Следствие установило, что фактически сеть EconomClass функционировала как единая компания с централизованным управлением и финансовым контролем. Однако юридически продажи осуществлялись через разветвленную сеть из более чем 530 подконтрольных физических лиц-предпринимателей (ФОПов), которые работали на упрощенной системе налогообложения.
Основной механизм уклонения от налогообложения заключался в том, что доходы каждого предпринимателя искусственно ограничивались, чтобы не превышать лимиты для упрощенной системы. Когда доход отдельного ФОПа подходил к пределу, компания не переводила его на общую систему налогообложения согласно требованиям закона, а делила доходы между другими подконтрольными ФОПами. Это позволяло существенно снизить налоговое бремя.
Объемы финансовых операций и результаты обысков
По подсчетам аналитиков БЭБ, лишь с участием 23 ФОПов в 2023-2025 годах проведено финансовых операций на сумму более 231 млн грн. В результате применения такой схемы бюджет Украины не получил как минимум 38,6 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС).
«Детективы БЭБ уже провели 23 обыска на территории Ровненской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей, как в магазинах сети, так и по местам проживания фигурантов. В ходе следственных действий правоохранители изъяли носители информации о финансово-хозяйственной деятельности более 530 ФОПов за 2024-2026 годы. В настоящее время досудебное расследование продолжается».
Ранее сотрудники БЭБ уже раскрывали подпольное производство и нелегальную продажу электронных сигарет.