Аргентинська прокуратура запровадила новий етап розслідування у справі про шахрайство, пов’язане з токеном LIBRA. Прокурор Едуардо Тайяно віддав розпорядження щодо моніторингу активів, заморожування гаманців та збору інформації про транзакції.
Про це розповідає Finway
Згідно з даними місцевих ЗМІ, прокурор доручив зібрати важливі цифрові докази, встановити місцеперебування активів і відстежити підозрілі фінансові операції. Водночас він звернувся до міжнародних партнерів для отримання інформації від криптовалютних бірж та фінансових установ, які могли бути залучені до операцій з токеном LIBRA.
Тайяно також запросив деталізовані записи всіх транзакцій, що стосуються LIBRA, починаючи з моменту його запуску. Крім того, прокурор видав наказ про відновлення видалених публікацій у соціальних мережах, зокрема, поста президента Аргентини Хав’єра Мілея в X (колишньому Twitter), що рекламував цей мемкоїн.
«Окрему увагу приділено аналізу майнового стану підозрюваних для виявлення необґрунтованого зростання їхніх статків або підозрілих фінансових операцій. Перевіряються банківські рахунки, інвестиції та інші активи, які можуть бути пов’язані з коштами, отриманими через продаж LIBRA», — йдеться в заяві.
Окрім цього, прокурор вимагав заморожування цифрових адрес, які були ідентифіковані під час розслідування, з метою недопущення переміщення активів, здобутих в результаті шахрайських дій, на інші платформи. Також він має намір виявити осіб, відповідальних за фінансові махінації, для чого запросив дані про телефонні розмови та записи відвідувань президентської резиденції. Формується також список свідків, які можуть надати важливу інформацію щодо діяльності LIBRA.
У рамках справи згадується ім’я Хав’єра Мілея та групи підприємців, які отримали прибуток приблизно в 110 мільйонів доларів США завдяки операціям з цим мемкоїном. Раніше експерти Nansen відзначили, що обвал LIBRA призвів до втрат інвесторів на суму 251 мільйон доларів.