Аргентинская прокуратура запустила новый этап расследования в деле о мошенничестве, связанном с токеном LIBRA. Прокурор Эдуардо Тайяно отдал распоряжение о мониторинге активов, замораживании кошельков и сборе информации о транзакциях.
Об этом сообщает Finway
Согласно данным местных СМИ, прокурор поручил собрать важные цифровые доказательства, установить местонахождение активов и отслеживать подозрительные финансовые операции. В то же время он обратился к международным партнерам за получением информации от криптовалютных бирж и финансовых учреждений, которые могли быть вовлечены в операции с токеном LIBRA.
Тайяно также запросил детализированные записи всех транзакций, касающихся LIBRA, начиная с момента его запуска. Кроме того, прокурор издал приказ о восстановлении удаленных публикаций в социальных сетях, в частности, поста президента Аргентины Хавьера Мілея в X (бывшем Twitter), который рекламировал этот мемкойн.
«Особое внимание уделяется анализу имущественного состояния подозреваемых для выявления необоснованного роста их благосостояния или подозрительных финансовых операций. Проверяются банковские счета, инвестиции и другие активы, которые могут быть связаны с средствами, полученными через продажу LIBRA», — говорится в заявлении.
Кроме того, прокурор требовал заморозить цифровые адреса, которые были идентифицированы в ходе расследования, с целью недопущения перемещения активов, полученных в результате мошеннических действий, на другие платформы. Также он намерен выявить лиц, ответственных за финансовые махинации, для чего запросил данные о телефонных разговорах и записи посещений президентской резиденции. Формируется также список свидетелей, которые могут предоставить важную информацию о деятельности LIBRA.
В рамках дела упоминается имя Хавьера Мілея и группы предпринимателей, которые получили прибыль примерно в 110 миллионов долларов США благодаря операциям с этим мемкойном. Ранее эксперты Nansen отметили, что обвал LIBRA привел к потерям инвесторов на сумму 251 миллион долларов.