- Експерти виявили мережу криптовалютних платформ, через які російська федерація здійснює масштабні транзакції.
- Більшість бірж не підпадають під санкції, попри взаємодію з підсанкційними організаціями рф.
- Після припинення роботи Garantex функції з обходу санкцій перейшли до інших майданчиків.
Аналітична компанія Elliptic представила звіт, у якому ідентифіковано п’ять криптовалютних бірж, пов’язаних із рф, що продовжують сприяти обходу міжнародних санкцій. Фахівці підкреслюють, що ці платформи створюють альтернативні фінансові канали поза контролем традиційних банківських структур.
Про це розповідає Finway
Єдина біржа зі списку, яка фігурує під санкціями, — Bitpapa. Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) внесло її до чорного списку у березні 2024 року. За оцінками Elliptic, близько 9,7% транзакцій Bitpapa спрямовані до організацій, що перебувають під санкціями. Крім того, біржа постійно змінює адреси гаманців для уникнення відстеження.
Криптобіржі замість Garantex: спільна інфраструктура та обсяги операцій
Наймасштабнішою платформою, яка поки не потрапила під санкції, аналітики вважають ABCeX. Згідно зі звітом, вона обробила щонайменше $11 млрд у криптовалютах із московського офісу в «Вежі Федерації» — там, де раніше працювала Garantex. Значна частина транзакцій була спрямована саме до Garantex та Aifory Pro.
Окрема увага приділена Exmo, яка після 2022 року заявила про вихід із російського ринку. Однак аналіз блокчейну підтвердив: західна платформа та згадана біржа досі об’єднані ідентичною інфраструктурою кастодіальних гаманців. Сума прямих переказів до підсанкційних організацій перевищила $19,5 млн.
Elliptic підкреслила, що закриття Garantex не ліквідувало інфраструктуру обходу санкцій, а лише призвело до її перерозподілу між іншими біржами.
Нові хаби обходу санкцій: Грузія, Москва, Стамбул, Дубай
У списку Elliptic фігурує також грузинська Rapira, що має офіс у Москві. Платформа здійснила транзакцій на понад $72 млн із біржею Grinex, яка перебуває під обмеженнями. Відомо, що російська влада вже проводила обшуки в офісах Rapira через підозри у незаконному відтоку капіталу.
Ще одна платформа — Aifory Pro — пропонує послуги з обміну готівки на криптовалюту у Москві, Дубаї та Туреччині. Крім того, компанія випускає віртуальні картки, які можна поповнювати USDT для оплати сервісів, до яких доступ обмежено через санкції.
Загалом, аналітики Elliptic вказують, що після ліквідації Garantex ключові функції з обходу санкцій поступово перерозподілилися між новими майданчиками, що ускладнює процес контролю за фінансовими потоками рф у криптовалютному секторі.