- Эксперты обнаружили сеть криптовалютных платформ, через которые Российская Федерация проводит масштабные транзакции.
- Большинство бирж не подпадают под санкции, несмотря на их взаимодействие с санкционированными организациями в России.
- После прекращения работы Garantex функции по обходу санкций перешли на другие платформы.
Аналитическая компания Elliptic выпустила отчет, в котором идентифицированы пять криптовалютных бирж, связанных с Россией, которые продолжают способствовать уклонению от международных санкций. Эксперты подчеркивают, что эти платформы создают альтернативные финансовые каналы вне контроля традиционных банковских структур.
Об этом сообщает Finway
Единственной биржей в списке, которая находится под санкциями, является Bitpapa. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло ее в черный список в марте 2024 года. По оценкам Elliptic, около 9,7% транзакций Bitpapa направлены на организации, находящиеся под санкциями. Кроме того, биржа постоянно меняет адреса кошельков, чтобы избежать отслеживания.
Криптовалютные биржи вместо Garantex: общая инфраструктура и объемы транзакций
Наиболее значимой платформой, которая еще не была санкционирована, является ABCeX, по данным аналитиков. В отчете говорится, что она обработала как минимум 11 миллиардов долларов в криптовалютах из своего московского офиса в «Федерации» — где ранее работал Garantex. Значительная часть транзакций была направлена на Garantex и Aifory Pro.
Особое внимание уделяется Exmo, которая объявила о выходе с российского рынка после 2022 года. Однако анализ блокчейна подтвердил, что западная платформа и упомянутая биржа все еще связаны идентичной инфраструктурой кастодиальных кошельков. Сумма прямых переводов в санкционированные организации превысила 19,5 миллиона долларов.
Elliptic подчеркнула, что закрытие Garantex не устранило инфраструктуру для уклонения от санкций, а лишь перераспределило ее между другими биржами.
Новые центры уклонения от санкций: Грузия, Москва, Стамбул, Дубай
В список Elliptic также входит грузинская Rapira, которая имеет офис в Москве. Платформа провела транзакции на сумму более 72 миллионов долларов с ограниченной биржей Grinex. Известно, что российские власти уже провели обыски в офисах Rapira из-за подозрений в незаконном вывозе капитала.
Еще одна платформа, Aifory Pro, предлагает услуги обмена наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции. Кроме того, компания выпускает виртуальные карты, которые можно пополнять USDT для платежей за услуги, ограниченные из-за санкций.
В целом аналитики Elliptic указывают, что после ликвидации Garantex ключевые функции по уклонению от санкций постепенно перераспределились между новыми платформами, усложняя процесс мониторинга финансовых потоков из России в секторе криптовалют.