Бывшему заместителю начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки предъявлено обвинение в незаконном обогащении и легализации имущества, полученного преступным путем.
Об этом сообщает Finway
Активы на десятки миллионов гривен
Следствием установлено, что в период с 2020 по 2022 годы должностное лицо приобрело активов на сумму более 37,7 миллиона гривен. Эта сумма превышает его официальные доходы более чем на 6 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Среди выявленного имущества – пять автомобилей премиум-класса, три жилых дома с земельными участками, а также значительные средства на собственном банковском счете.
Имущество оформляли на родственников
Правоохранительные органы выяснили, что для сокрытия незаконного происхождения активов имущество оформлялось на близких родственников фигуранта: жену, мать, тещу и бабушку жены. При этом официальные доходы подозреваемого не позволяли осуществлять подобные приобретения.
Известно, что должностное лицо организовало приобретение и использование имущества преступного происхождения, а также умышленно внесло недостоверные сведения в декларацию за 2023 год.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по фактам незаконного обогащения и легализации имущества, полученного преступным путем.