В Індії конфісковано цифрові активи на загальну суму $190 млн, пов’язані з аферою BitConnect, що розпалася у 2018 році. За інформацією місцевих ЗМІ, Управління з виконання покарань (ED) виявило ці кошти під час розслідування масштабного шахрайства.
Про це розповідає Finway
Окрім криптовалют, влада вилучила $15 582 готівкою, спортивний позашляховик і електронні пристрої. Конфісковані активи належать партнерам схеми BitConnect, яка змогла залучити $2,4 млрд від 4000 інвесторів з 95 країн, перш ніж збанкрутувати і залишити кредиторів без грошей.
Схема BitConnect та її наслідки
Запущений у 2016 році, проект BitConnect активно просувався через міжнародну мережу промоутерів, які отримували комісії за залучення нових інвесторів. Засновник платформи, Сатіш Кумбхані, досі перебуває в розшуку через звинувачення у організації схеми Понці з боку Міністерства юстиції США.
У 2021 році колишній топменеджер BitConnect, Гленн Аркаро, визнав себе винним у шахрайстві та зобов’язався виплатити інвесторам $24 млн. Вважається, що Аркаро керував великою мережею промоутерів у Північній Америці, які створили фінансову піраміду, відому як «Реферальна програма BitConnect».
Судові переслідування та інциденти з жертвами
Деякі жертви схеми намагалися самостійно повернути свої інвестиції. У серпні 2024 року стало відомо, що індійський інвестор Шайлеш Бабулал Бхатт організував викрадення двох колишніх співробітників BitConnect, вимагаючи у них викуп у криптовалюті на суму понад $1,7 млн. Чоловіка затримали, і йому висунули кілька обвинувачень, пов’язаних як з викраденням, так і з порушенням закону «Про запобігання відмиванню грошей».
Також раніше стало відомо про затримання особи, підозрюваної у співучасті в злому біржі WazirX на $235 млн. За даними правоохоронців, затриманий Маусад Алам навмисно зареєстрував, а потім продав обліковий запис на платформі, який пізніше було використано для злому.
«Нагадаємо, що Індія ввела 70% податковий штраф за нерозкриті доходи в криптоактивах».