Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яким дозволив проведення спеціального досудового розслідування стосовно Костянтина Жеваго, підозрюваного у справі про розтрату значних коштів банку «Фінанси та Кредит».
Про це розповідає Finway
Ключові обставини справи
Розслідування, ініційоване Державним бюро розслідувань, встановило, що у 2019 році Жеваго та декільком топменеджерам банку було оголошено підозри у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Слідство з’ясувало, що підозрювані організували схему розтрати 113 мільйонів доларів США, що призвело до суттєвої шкоди інтересам держави та вкладників фінансової установи.
«Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку».
У рамках досудового розслідування було арештовано майно Жеваго та афілійованих компаній, зокрема 158 мільйонів доларів на рахунках у швейцарському банку, корпоративні права 19 іноземних підприємств, а також активи 49 компаній-резидентів, які передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Міжнародна співпраця та подальші дії
У березні 2026 року у Франції слідчі ДБР вручили Жеваго підозру у ще одному кримінальному провадженні, що стосується виведення 519 мільйонів гривень з банку «Фінанси та Кредит». Процесуальні дії проводилися у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції за участі представників компетентних органів цієї країни. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора України.
Відомо, що у грудні 2022 року французька поліція затримала Костянтина Жеваго у Куршевелі на підставі запиту ДБР. Йому і топменеджерам банку інкримінують розтрату понад 113 мільйонів доларів. У січні 2023 року суд у місті Шамбері вирішив звільнити бізнесмена під заставу в 1 мільйон євро до розгляду питання про екстрадицію, яку згодом було відхилено французькою стороною. У листопаді 2023 року ДБР оголосило ще одну підозру одному з керівників банку у справі про розкрадання понад 560 мільйонів гривень, а в травні 2024 року нову підозру було висунуто Жеваго та трьом його спільникам щодо розтрати 519 мільйонів гривень.