Печерский районный суд Киева принял решение, которое разрешило проведение специального досудебного расследования в отношении Константина Жеваго, подозреваемого в деле о растрате значительных средств банка «Финансы и Кредит».
Об этом сообщает Finway
Ключевые обстоятельства дела
Расследование, инициированное Государственным бюро расследований, установило, что в 2019 году Жеваго и нескольким топ-менеджерам банка были предъявлены подозрения в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 27, частью 5 статьи 191, частью 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Следствие выяснило, что подозреваемые организовали схему растраты 113 миллионов долларов США, что привело к существенному ущербу интересам государства и вкладчиков финансового учреждения.
«Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка».
В рамках досудебного расследования было арестовано имущество Жеваго и аффилированных компаний, в том числе 158 миллионов долларов на счетах в швейцарском банке, корпоративные права 19 иностранных предприятий, а также активы 49 компаний-резидентов, которые переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Международное сотрудничество и дальнейшие действия
В марте 2026 года во Франции следователи ДБР вручили Жеваго подозрение в еще одном уголовном производстве, касающемся выведения 519 миллионов гривен из банка «Финансы и Кредит». Процессуальные действия проводились в Национальном управлении борьбы с мошенничеством Франции с участием представителей компетентных органов этой страны. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора Украины.
Известно, что в декабре 2022 года французская полиция задержала Константина Жеваго в Куршевеле на основании запроса ДБР. Ему и топ-менеджерам банка инкриминируют растрату более 113 миллионов долларов. В январе 2023 года суд в городе Шамбері решил освободить бизнесмена под залог в 1 миллион евро до рассмотрения вопроса о экстрадиции, который впоследствии был отклонен французской стороной. В ноябре 2023 года ДБР объявило еще одно подозрение одному из руководителей банка в деле о хищении более 560 миллионов гривен, а в мае 2024 года новое подозрение было выдвинуто Жеваго и трем его сообщникам по делу о растрате 519 миллионов гривен.