У США демократи ініціювали розслідування криптовалютних проєктів, пов’язаних із Дональдом Трампом, на фоні можливих етичних порушень. Одним із ключових елементів цього процесу стало надсилання листів очільникам компаній Fight Fight Fight LLC та World Liberty Financial з вимогою надати фінансові документи та відповіді на специфічні питання.
Про це розповідає Finway
Розслідування під керівництвом сенатора Блюменталя
Сенатор Річард Блюменталь, який є головою демократів у Постійному підкомітеті з розслідувань (PSI) Сенату США, ініціював попереднє розслідування криптовалютних активностей Трампа. Він надіслав офіційні звернення керівникам згаданих компаній, в яких запитує про їхню діяльність та фінансову звітність. Зокрема, йдеться про:
- Fight Fight Fight LLC — компанія, що випустила мемкоїн TRUMP;
- CIC Digital LLC — співавтор TRUMP та емітент NFT Трампа;
- Celebration Cards LLC — ще один проєкт із Trump NFT;
- DTTM Operations LLC — управляє правами інтелектуальної власності Трампа;
- World Liberty Financial (WLFI) та пов’язані з нею фірми.
Загалом розслідування стосується можливих порушень державної етики, зв’язків з іноземними інвесторами та участі у схемах, які передбачають «плату — отримай доступ до президента». У листах зазначено, що «PSI проводить попереднє розслідування щодо можливих конфліктів інтересів та порушень законодавства в рамках криптодіяльності президента Трампа та фінансових операцій пов’язаних компаній з іноземними особами, урядами та криптофірмами».
Заборона на випуск мемкоїнів
Сенатор Блюменталь висловив занепокоєння з приводу таких питань, як ідентифікація іноземних інвестицій, частка прибутку, яка надходить компаніям, та участь осіб, які є під слідством або у розшуку. Наразі розслідування стало особливо актуальним, оскільки з’явилися чутки про можливу угоду на 2 мільярди доларів між інвестфондом MGX з Абу-Дабі та біржею Binance, в якій стейблкоїн USD1, пов’язаний з брендом Трампа, може відігравати ключову роль.
Незважаючи на серйозність ситуації, демократи, будучи в меншості в Сенаті, не мають можливості видавати повістки без підтримки республіканців, зокрема голови підкомісії Рона Джонсона. У відповідь на цей скандал сенатор-демократ Кріс Мерфі запропонував новий законопроєкт MEME, який заборонить президенту та членам Конгресу випускати мемкоїни або інші фінансові активи. Мерфі зазначив: «Trump Coin — це найбільший корупційний скандал в історії Білого дому».
Крім того, конгресвумен Максін Вотерс, яка очолює демократів у Комітеті з фінансових послуг Палати представників, також розкритикувала криптопроєкти Трампа, підкресливши важливість прозорості в стейблкоїнах через законодавчу ініціативу «Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy». Разом з сенаторкою Елізабет Воррен вони надіслали лист до Комісії з цінних паперів і бірж США з вимогою надати інформацію про зв’язки Трампа з проєктом WLFI.