Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула серйозні звинувачення проти компанії Touzi Capital. Згідно з інформацією, наданою агентством, компанія обдурила 1200 криптоінвесторів, зібравши з них загалом 95 мільйонів доларів. SEC стверджує, що ці фінансові ресурси мали бути вкладеними у підприємства з видобутку криптовалюти, але насправді були розподілені серед дочірніх компаній фірми.
Про це розповідає Finway
Звинувачення в шахрайстві
SEC вважає, що в період з 2021 по 2023 рік Touzi Capital залучала кошти інвесторів, обіцяючи їм прибуткові інвестиції в майнінгові проєкти. Однак жоден з цих коштів так і не потрапив до криптовалютної індустрії. Агентство стверджує, що компанія змішувала інвесторські кошти з власними фінансами і розподіляла їх серед своїх дочірніх структур, вводячи клієнтів в оману щодо реальних фінансових ризиків та віддачі від вкладень.
«Комісія вимагає постійної судової заборони, повернення незаконно отриманого прибутку з відсотками до ухвалення судового рішення та цивільноправових санкцій щодо кожного з відповідачів, а також заборони на діяльність як посадових осіб і директорів», — ідеться в пресрелізі SEC.
Інвестори в омані
Члени Комісії особливо відзначають, що Touzi Capital продовжувала залучати кошти від нових клієнтів навіть в умовах, коли її бізнес зазнавав фінансових труднощів. Попри збитки, керівництво фірми не зупинилося перед обманом інвесторів. Це викликало обурення у регулятора, що тепер вимагає відшкодування збитків та впровадження санкцій проти компанії та її керівництва.