Гражданская гвардия Испании сообщила о задержании гражданина страны, известного под псевдонимом CryptoSpain. Его подозревают в создании и управлении масштабной международной финансовой пирамидой, которая действовала под видом инвестиционной платформы Madeira Invest Club.
Об этом сообщает Finway
Схема мошенничества и масштабы убытков
В результате деятельности мошенников пострадали как минимум 3000 человек, а сумма финансовых потерь превысила 260 миллионов евро. По данным следствия, организация действовала по классическому принципу финансовой пирамиды: прибыли первых участников обеспечивались средствами новых вкладчиков, а реальной экономической деятельности не велось.
Под видом инвестиционного клуба, который стартовал в начале 2023 года, Madeira Invest Club предлагала клиентам вкладывать средства в разнообразные активы: криптовалюты, драгоценные металлы, недвижимость, эксклюзивный алкоголь, предметы роскоши и премиальные автомобили. Клиентам обещали фиксированный доход и гарантированный выкуп активов, а контракты оформлялись как покупка цифровых артобъектов с обязательством их выкупа по установленной цене.
«Контракты оформлялись как покупка цифровых артобъектов, которые клуб обязался выкупить заранее определенной ценой. Но, по данным следствия, реальной экономической деятельности не было — прибыли первых вкладчиков выплачивались за счет новых инвесторов».
Международная организация и сложная структура
Подозреваемый, как установили правоохранительные органы, создал разветвленную сеть компаний и банковских счетов в более чем десяти странах, в том числе в Испании, Португалии, Великобритании, Албании, США, Малайзии, Бельгии, Таиланде, Гонконге и Доминикане. Такая структура позволяла маскировать реальные потоки денег и усложняла отслеживание движения средств, поступающих от инвесторов.
По данным правоохранителей, Madeira Invest Club позиционировал себя как частный инвестиционный клуб, однако на самом деле его деятельность была направлена на привлечение новых вкладчиков и перераспределение их средств между более старыми участниками схемы.