Цивільна гвардія Іспанії повідомила про арешт громадянина країни, відомого під псевдонімом CryptoSpain. Його підозрюють у створенні та керуванні масштабною міжнародною фінансовою пірамідою, яка діяла під виглядом інвестиційної платформи Madeira Invest Club.
Про це розповідає Finway
Схема шахрайства та масштаби збитків
У результаті діяльності аферистів постраждали щонайменше 3000 осіб, а сума фінансових втрат перевищила 260 мільйонів євро. За даними слідства, організація діяла за класичним принципом фінансової піраміди: прибутки перших учасників забезпечувалися коштами нових вкладників, а реальної економічної діяльності не велося.
Під виглядом інвестиційного клубу, що стартував на початку 2023 року, Madeira Invest Club пропонувала клієнтам вкладати кошти у різноманітні активи: криптовалюти, дорогоцінні метали, нерухомість, ексклюзивний алкоголь, предмети розкоші та преміальні автомобілі. Клієнтам обіцяли фіксований прибуток і гарантований викуп активів, а контракти оформлювалися як купівля цифрових артоб’єктів із зобов’язанням їхнього викупу за встановленою ціною.
«Контракти оформлювалися як купівля цифрових артоб’єктів, які клуб зобов’язувався викупити заздалегідь визначеною ціною. Але, за даними слідства, реальної економічної діяльності не було — прибутки перших вкладників виплачувалися за рахунок нових інвесторів».
Міжнародна організація та складна структура
Підозрюваний, як встановили правоохоронці, створив розгалужену мережу компаній та банківських рахунків у понад десяти країнах, зокрема в Іспанії, Португалії, Великій Британії, Албанії, США, Малайзії, Бельгії, Таїланді, Гонконзі та Домінікані. Така структура дозволяла маскувати реальні потоки грошей і ускладнювала відстеження руху коштів, що надходили від інвесторів.
За даними правоохоронців, Madeira Invest Club позиціонував себе як приватний інвестиційний клуб, однак насправді його діяльність була спрямована на залучення нових вкладників та перерозподіл їхніх коштів між старішими учасниками схеми.