Президент США Дональд Трамп принял решение о помиловании трех соучредителей криптобиржи BitMEX: Артура Хейса, Бенджамина Дело и Семюэля Рида, а также бывшего топ-менеджера компании Грегори Дуайера. Ранее все они признали свою вину в нарушении закона «О банковской тайне» и уплатили штрафы.
Об этом сообщает Finway
Согласно информации, опубликованной CNBC, прокуроры обвиняли предпринимателей в причастности к отмыванию денег и другим правонарушениям. Суд назначил им условные сроки, а также наложил штрафы на общую сумму $30 миллионов. В январе 2025 года BitMEX согласилась выплатить регуляторам США еще $100 миллионов в виде штрафа.
Реакция на помилование
Официальных причин для помилования на данный момент не раскрыто. Однако Бенджамин Дело охарактеризовал это решение как «исправление юридической ошибки» и отметил, что уголовное преследование имело политический подтекст.
Дальнейшие правовые последствия
Помимо уголовных обвинений, BitMEX также столкнулась с гражданским иском со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Регулятор утверждал, что биржа нарушила правила KYC и AML, что позволяло пользователям обходить санкции. Хотя помилование не отменяет гражданские штрафы, это решение может стать прецедентом для других лиц, оказавшихся под уголовным преследованием в связи с криптовалютами.
По последним данным, руководство BitMEX выставило платформу на продажу, привлекши инвестиционный банк Broadhaven Capital Partners для сопровождения процесса. Также стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально закрыла дела против Kraken, Consensys и Cumberland DRW.