Аналитическая компания Bitrace опубликовала ежегодный отчет, который освещает масштабы незаконной деятельности в сфере Web3 за 2024 год. Согласно данным отчета, сумма криптоз преступлений в стейблкойнах на блокчейнах TRON и Ethereum достигла рекордных $649 млрд в 2024 году. Из этой суммы $217,8 млрд было получено через сервисы для азартных онлайн-игр.
Об этом сообщает Finway
Объемы незаконных транзакций и их влияние
В отчете отмечается, что более $649 млрд в стейблкойнах прошло через адреса, связанные с незаконной деятельностью в сетях Ethereum и TRON. Транзакции с высоким уровнем риска, то есть с адресов, ассоциированных с криминальной деятельностью, составили 5,14% всех операций со стейблкойнами. Хотя этот показатель уменьшился на 0,8% по сравнению с 2023 годом, он остается значительно выше аналогичных показателей 2021-2022 годов.
Bitrace сосредоточила внимание на онлайн-гральных платформах и псевдозащищенных сервисах эскроу. В 2024 году такие платформы, как Huione Guarantee, осуществили транзакции на сумму $2,64 млрд, а через игровые сайты прошло $217,8 млрд — на 17,5% больше, чем в 2023 году.
«Преступники используют эскроу-сервисы как “средство доверия” в криминальных сетях. Это позволяет им эффективнее работать на различных этапах незаконных схем», — отметили эксперты.
Усилия по борьбе с финансовыми преступлениями
В 2024 году адреса, связанные с мошенничеством, получили $52,5 млрд, что превышает сумму за все предыдущие годы вместе. Объем стейблкойнов, использованных для отмывания денег, составил $86,4 млрд, что является небольшим уменьшением по сравнению с 2023 годом и свидетельствует о частичной эффективности правоохранительных мер.
Централизованные биржи, такие как OKX, активно работают над снижением доли в отмывании денег. В феврале 2025 года криптобиржа подписала соглашение с Минюстом США, согласно которому она выплатит штраф в размере $505 млн за нарушение норм AML. Позже, в апреле, регулятор Мальты также оштрафовал европейское подразделение OKX за аналогичные нарушения.
С другой стороны, положительной тенденцией стало активное содействие расследованиям со стороны эмитентов. В 2024 году компании Tether и Circle заморозили более $1,3 млрд на Ethereum и TRON, что вдвое больше, чем за предыдущие три года в совокупности.
Несмотря на снижение активности блокчейн-адресов, связанных с подсанкционными лицами, аналитики предупреждают, что благодаря анонимности криптовалют, санкции имеют ограниченную эффективность.
В частности, Гонконг продемонстрировал пример эффективного регулирования на крипторынке в 2024 году. Благодаря четким правилам, защите клиентских средств и привлечению институционального капитала, регион создал стабильную экосистему, что способствовало снижению финансовых потерь от преступлений и повышению уровня доверия к отрасли.
В начале апреля Министр финансов Гонконга Пол Чан объявил о планах принять законопроект о стейблкойнах.