Власти Таиланда объявили о создании специального «бюро данных» для усиления контроля над подозрительными финансовыми операциями, в частности теми, что связаны с криптовалютами, азартными играми онлайн и мошенническими счетами.
Об этом сообщает Finway
Усиление мониторинга финансовых операций и борьба с «серыми деньгами»
Запуск новой структуры запланирован на декабрь текущего года. Ее основным заданием станет централизованный сбор и обработка данных о нетипичных транзакциях для дальнейшего выявления конечных бенефициаров и предотвращения отмывания средств. Министр финансов Экнити Нититхапрапас заявил, что «бюро данных» обеспечит синхронизацию между государственными органами и финансовыми учреждениями, что позволит эффективнее противодействовать финансовым преступлениям.
«Мы не будем решать эти проблемы точечно, а обновим стандарты для выявления подозрительных потоков. Надеемся, что все будет завершено до декабря», — сказал Нититхапрапас.
Инициатива реализуется в рамках программы Connect the Dots, которая призвана анализировать аномальные денежные потоки. По оценкам правительства, такие операции могут влиять на укрепление национальной валюты – бата, даже в условиях слабых макроэкономических тенденций.
Совершенствование цифровой финансовой инфраструктуры
Премьер-министр Анутин Чарнвиракул поручил министру финансов возглавить формирование новой команды, в которую войдут представители Центрального банка Таиланда и других ведущих учреждений. Чарнвиракул подчеркнул, что правительство решительно настроено бороться с финансовыми преступлениями, отметив готовность поддержать все необходимые меры для искоренения мошенничества, торговли людьми и деятельности наркокартелей.
По словам Нититхапраса, «серая наличность» в основном перемещается через криптовалютные платформы, обменные сервисы, наличные операции и рынки золота. После попадания в страну эти средства часто отмываются через покупку дорогих активов: золота, недвижимости, алмазов и люксовых автомобилей.
Правительство также планирует усовершенствовать систему мониторинга финансовых потоков, ориентируясь на международные стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Банк Таиланда уже обязал коммерческие банки повысить уровень мониторинга и проверки клиентов, чтобы оперативно выявлять подозрительные переводы.
Обновление антикриминальных мер является частью более широкой цифровой стратегии: недавно страна запустила инициативу TouristDigiPay, благодаря которой туристы могут обменивать цифровые активы на баты для оплаты товаров и услуг. Программа стартовала 18 августа 2025 года в рамках регуляторной «песочницы».
Кроме того, в июне Министерство финансов выбрало три консорциума для запуска виртуальных банков. В них вошли Krung Thai Bank, SCB X, Advanced Info Service, PTT Oil and Retail Business и южнокорейский KakaoBank. Цель инициативы – расширить доступ к финансовым услугам и поддержать рост цифровой экономики Таиланда.