Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций против сети, которая участвовала в финансировании программ по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет для Северной Кореи. В санкционный список вошли граждане Северной Кореи, РФ и Китая, которые, по данным расследования, были вовлечены в масштабную мошенническую схему с привлечением IT-специалистов.
Об этом сообщает Finway
Схемы финансирования через IT и криптовалюты
OFAC отмечает, что мошенническая сеть использовала IT-работников, которых координировал правительство КНДР, для финансирования ракетных программ. Среди фигурантов расследования – российский гражданин Виталий Андреев, который помогал осуществлять финансовые операции для компании Chinyong Information Technology Cooperation Company. В частности, вместе с консульским сотрудником КНДР Ким Ун Суном они провели операции по конвертации криптовалют в доллары США на сумму около 600 тысяч долларов.
Кроме того, китайская компания Shenyang Geumpungri с 2021 года заработала более 1 миллиона долларов для Chinyong и Sinjin, служа прикрытием для делегаций IT-работников из Северной Кореи.
«Режим Северной Кореи продолжает атаковать американские компании через мошеннические схемы с его зарубежными IT-работниками, которые крадут данные и требуют выкуп. Администрация президента Трампа настроена защищать американцев от этих схем и привлекать виновных к ответственности», — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Герли.
Замораживание активов и предупреждение для международных структур
По данным OFAC, северокорейские IT-команды широко используют поддельные документы, фальшивые личности и вымышленные профили для проникновения в легальные компании США и стран-союзников. Эти действия приносят режиму КНДР сотни миллионов долларов ежегодно.
Исследование Microsoft подтверждает: злоумышленники из КНДР смогли вновь украсть миллиарды долларов в криптовалюте, маскируясь под IT-специалистов, рекрутеров и венчурных инвесторов.
Все активы лиц и компаний, попавших под санкции, в США или под контролем американских граждан, подлежат замораживанию. Американским гражданам и компаниям строго запрещено осуществлять любые операции с этими структурами.
OFAC подчеркивает, что за нарушение санкций предусмотрены как гражданские, так и уголовные штрафы, а иностранные банки, которые будут сотрудничать с подсанкционными лицами или компаниями, рискуют попасть под вторичные санкции.
Стоит отметить, что недавно OFAC уже вводило ограничения против хостинг-провайдера Aeza Group из РФ, а также российских криптобирж Garantex, Grinex и связанных с ними контрагентов. На фоне растущей угрозы со стороны северокорейских хакеров генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг объявил о усилении политик удаленной работы, включая обязательную очную ориентацию для новых сотрудников.