Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про введення санкцій проти мережі, яка брала участь у фінансуванні програм зі створення зброї масового ураження та балістичних ракет для Північної Кореї. До санкційного списку увійшли громадяни північної кореї, рф та Китаю, які, за даними слідства, були залучені до масштабної шахрайської схеми із залученням IT-фахівців.
Про це розповідає Finway
Схеми фінансування через ІТ та криптовалюти
OFAC зазначає, що шахрайська мережа використовувала IT-працівників, яких координував уряд кндр, для фінансування ракетних програм. Серед фігурантів розслідування – російський громадянин Віталій Андрєєв, який допомагав здійснювати фінансові операції для компанії Chinyong Information Technology Cooperation Company. Зокрема, разом із консульським співробітником КНДР Кім Ун Суном, вони провели операції з конвертації криптовалют у долари США на суму близько 600 тисяч доларів.
Окрім цього, китайська компанія Shenyang Geumpungri з 2021 року заробила понад 1 мільйон доларів для Chinyong і Sinjin, слугуючи прикриттям для делегацій IT-працівників із Північної Кореї.
«Режим Північної Кореї продовжує атакувати американські компанії через шахрайські схеми з його закордонними IT-працівниками, які крадуть дані та вимагають викуп. Адміністрація президента Трампа налаштована захищати американців від цих схем та притягати винних до відповідальності», — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джон К. Герлі.
Замороження активів та попередження для міжнародних структур
За даними OFAC, північнокорейські IT-команди широко використовують фальшиві документи, підроблені особистості та вигадані профілі для проникнення у легальні компанії США та країн-союзників. Ці дії приносять режиму КНДР сотні мільйонів доларів щороку.
Дослідження Microsoft підтверджує: зловмисники з КНДР змогли вкотре вкрасти мільярди доларів у криптовалюті, маскуючись під IT-фахівців, рекрутерів і венчурних інвесторів.
Всі активи осіб і компаній, які потрапили під санкції, у США або під контролем американських громадян, підлягають замороженню. Американським громадянам і компаніям суворо заборонено здійснювати будь-які операції з цими структурами.
OFAC наголошує, що за порушення санкцій передбачені як цивільні, так і кримінальні штрафи, а іноземні банки, котрі співпрацюватимуть із підсанкційними особами чи компаніями, ризикують потрапити під вторинні санкції.
Варто зазначити, що нещодавно OFAC вже вводило обмеження проти хостинг-провайдера Aeza Group із рф, а також російських криптобірж Garantex, Grinex і пов’язаних із ними контрагентів. На тлі зростаючої загрози з боку північнокорейських хакерів генеральний директор Coinbase Браян Армстронг оголосив про посилення політик віддаленої роботи, включаючи обов’язкову очну орієнтацію для нових співробітників.