В Одессе правоохранительные органы раскрыли масштабную международную схему мошенничества, под прикрытием которой злоумышленники маскировались под инвестиционный бизнес в сфере криптовалют и арбитража трафика. Организаторы предлагали гражданам вкладывать средства в фиктивные онлайн-платформы, созданные для привлечения денег под видом выгодных инвестиций.
Об этом сообщает Finway
Сотни пострадавших и многомиллионные убытки
По данным следствия, жертвами мошеннической сети стали более 1500 человек, среди которых есть и иностранные граждане. Сумма убытков оценивается в миллионы гривен. Только через один из адресов организаторов в период с 2024 по 2025 год было проведено более 24 миллионов гривен. Финансовые потоки оперативно переводились на криптовалютные кошельки, доступ к которым не был связан с известными биржами, что значительно усложняло отслеживание движения средств.
Структура преступной группы и особенности аферы
Группу возглавлял 28-летний житель Одессы, который объединил вокруг себя нескольких сообщников. В схему были вовлечены IT-специалист, который разрабатывал и администрировал сайты вымышленных компаний, а также работники колл-центров. Последние убеждали потенциальных инвесторов в надежности вложений, демонстрируя им персональные кабинеты с фальшивыми дивидендами. Чтобы усложнить раскрытие, названия компаний регулярно менялись.
Организаторы маскировали мошенничество под инвестиции в криптовалюту и арбитраж трафика.
Масштаб аферы заставил правоохранительные органы Украины и Казахстана создать совместную следственную группу. В ходе обысков с участием спецподразделений были изъяты доказательства преступной деятельности. На данном этапе задокументированы убытки в размере 92 тысячи долларов от семи инвесторов из Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других стран.
Правоохранительные органы задержали восемь участников группировки, еще один объявлен в розыск. Всем подозреваемым предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору, в условиях военного положения и в особо крупных размерах. Согласно ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.