В Одесі правоохоронці розкрили масштабну міжнародну схему шахрайства, під прикриттям якої зловмисники маскувалися під інвестиційний бізнес у сфері криптовалют та арбітражу трафіку. Організатори пропонували громадянам вкладати кошти у фіктивні онлайн-платформи, створені для залучення грошей під виглядом вигідних інвестицій.
Про це розповідає Finway
Сотні постраждалих та багатомільйонні збитки
За даними слідства, жертвами шахрайської мережі стали понад 1500 осіб, серед яких є й іноземні громадяни. Сума збитків оцінюється у мільйони гривень. Лише через одну з адрес організаторів у період з 2024 по 2025 рік було проведено понад 24 мільйони гривень. Фінансові потоки оперативно переводились на криптовалютні гаманці, доступ до яких не був пов’язаний із відомими біржами, що значно ускладнювало відстеження руху коштів.
Структура злочинної групи та особливості афери
Групу очолював 28-річний мешканець Одеси, який об’єднав навколо себе кількох спільників. До схеми були залучені IT-фахівець, який розробляв та адміністрував сайти вигаданих компаній, а також працівники кол-центрів. Останні переконували потенційних інвесторів у надійності вкладень, демонструючи їм персональні кабінети з фальшивими дивідендами. Щоб ускладнити викриття, назви компаній регулярно змінювалися.
Організатори маскували шахрайство під інвестиції в криптовалюту й арбітраж трафіку.
Масштаб афери змусив правоохоронців України та Казахстану створити спільну слідчу групу. В ході обшуків за участі спецпідрозділів було вилучено докази злочинної діяльності. На даному етапі задокументовано збитки у розмірі 92 тисячі доларів від семи інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн.
Правоохоронці затримали восьмеро учасників угруповання, ще одного оголошено в розшук. Всім підозрюваним оголошено підозру у шахрайстві, скоєному за попередньою змовою, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Згідно з ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.