В Новой Зеландии расследуется громкое дело против Джулии ДеЛуней, которую обвиняют в убийстве собственной 79-летней матери после серии мошеннических действий, связанных с криптовалютой. По данным следствия, ДеЛуней, бывшая учительница, использовала поддельные отчеты о доходах, чтобы убедить мать в прибыльности цифровых инвестиций и выманить у нее значительные средства под предлогом уплаты налогов и комиссий.
Об этом сообщает Finway
Расследование финансовых махинаций и обстоятельства преступления
Следствие установило, что ДеЛуней предоставила матери фальшивые документы и потребовала $18 000 якобы для вывода прибыли из криптовалютных вложений, убеждая, что получено $160 000 прибыли. Накануне трагедии мать передала дочери $3600 наличными и $5400 с пенсионного счета. Однако на следующий день после передачи средств женщину нашли мертвой в собственном доме в пригороде Веллингтона. ДеЛуней сообщила, что ее мать «упала с чердака», однако судебно-медицинская экспертиза установила причиной смерти тупую травму головы, что не соответствует несчастному случаю.
Прокуратура считает, что обвиняемая пыталась инсценировать несчастный случай, чтобы скрыть насильственную смерть матери. Финансовый анализ подтвердил, что в течение года ДеЛуней перевела более $90 000 на различные криптобиржи, из которых потеряла более $40 000, используя средства родственников, в том числе и матери.
Роль блокчейна в расследовании и ход судебного процесса
В суде также прозвучали свидетельства о том, что ДеЛуней неоднократно уверяла мать в полном контроле над ситуацией. Ключевую роль в раскрытии схемы сыграли аналитики Chainalysis, которые с помощью данных блокчейна смогли отследить движение криптовалютных транзакций, тем самым опровергнув распространенные мифы о анонимности цифровых активов.
«Хотя преступники часто ошибочно рассматривают криптовалюту как инструмент финансовой анонимности, их опора на блокчейн позволила следователям отслеживать эти транзакции легче, чем это было бы возможно в случае традиционного отмывания денег с помощью наличных», — говорится в отчете Chainalysis.
Защита ДеЛуней настаивает на ее невиновности, утверждая, что полиция игнорирует альтернативные версии событий. Однако следствие обращает внимание на многочисленные несоответствия в показаниях обвиняемой, включая следы крови и подозрительные движения средств перед смертью потерпевшей. Судебный процесс продолжается, и внимание общественности приковано к дальнейшему развитию дела.