У Новій Зеландії розслідують гучну справу проти Джулії ДеЛуней, яку обвинувачують у вбивстві власної 79-річної матері після серії шахрайських дій, пов’язаних із криптовалютою. За даними слідства, ДеЛуней, колишня вчителька, використовувала підроблені звіти про доходи, щоб переконати матір у прибутковості цифрових інвестицій і виманити в неї значні кошти під приводом сплати податків та комісій.
Про це розповідає Finway
Розслідування фінансових махінацій та обставини злочину
Слідство встановило, що ДеЛуней надала матері фальшиві документи й вимагала $18 000 нібито для виведення прибутку з криптовалютних вкладень, переконуючи, що отримано $160 000 прибутку. Напередодні трагедії мати передала дочці $3600 готівкою та $5400 з пенсійного рахунку. Однак через день після передачі коштів жінку знайшли мертвою у власному будинку в передмісті Веллінгтона. ДеЛуней повідомила, що її мати «впала з горища», однак судово-медична експертиза визначила причиною смерті тупу травму голови, що не співвідноситься з нещасним випадком.
Прокуратура вважає, що обвинувачена намагалася інсценувати нещасний випадок, щоб приховати насильницьку смерть матері. Фінансовий аналіз засвідчив, що протягом року ДеЛуней переказала понад $90 000 на різні криптобіржі, з яких втратила понад $40 000, використовуючи кошти родичів, зокрема й матері.
Роль блокчейну у розслідуванні та хід судового процесу
У суді також пролунали свідчення про те, що ДеЛуней неодноразово запевняла матір у повному контролі над ситуацією. Ключову роль у розкритті схеми відіграли аналітики Chainalysis, які за допомогою даних блокчейну змогли простежити рух криптовалютних транзакцій, тим самим спростувавши поширені міфи про анонімність цифрових активів.
«Хоча злочинці часто помилково розглядають криптовалюту як інструмент фінансової анонімності, їхня опора на блокчейн дала змогу слідчим відстежувати ці транзакції легше, ніж це було б можливо в разі традиційного відмивання грошей за допомогою готівки», — ідеться у звіті Chainalysis.
Захист ДеЛуней наполягає на її невинуватості, стверджуючи, що поліція ігнорує альтернативні версії подій. Однак слідство звертає увагу на численні неузгодженості у свідченнях обвинуваченої, включаючи сліди крові та підозрілі рухи коштів перед смертю потерпілої. Судовий процес триває, і увага громадськості прикута до подальшого розгортання справи.