Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило деталі масштабної схеми, у межах якої було відмито $12,9 млн корупційних коштів на користь колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, відомого у матеріалах під кодовим ім’ям «Сигізмунд».
Про це розповідає Finway
Механізми відмивання коштів та використання криптовалюти
За даними слідства, організатори справи «Мідас» застосовували різноманітні фінансові інструменти для легалізації незаконно отриманих коштів. Зокрема, до схеми залучали операції з криптовалютою — ймовірно, із використанням стейблкоїна USDT. Частина коштів спрямовувалася на інвестування у спеціально створений фонд, зареєстрований у лютому 2021 року на острові Ангілья. Цей фонд мав залучити близько $100 млн «інвестицій» і очолювався громадянином Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який, за інформацією НАБУ, спеціалізувався на відмиванні коштів.
Для приховування участі високопосадовця у схемі на Маршаллових островах заснували дві компанії, які інтегрували до структури трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невіс. Їх бенефіціарами стали колишня дружина та четверо дітей Галущенка. Ці компанії виступали інвесторами фонду, купуючи його акції, а отримані кошти переводилися на рахунки у трьох швейцарських банках.
Рух коштів, витрати та роль «шлагбаума»
Більшість грошей надходила на депозити фонду в швейцарських банках, що забезпечувало родині Галущенка додатковий дохід. За інформацією НАБУ, під час перебування Галущенка на посаді міністра енергетики (2021–2025 роки) понад $7,4 млн було переказано на рахунки двох компаній на Маршаллових островах, ще близько $4 млн — видано у Швейцарії готівкою.
Частину цих коштів, як стверджують слідчі, витрачали на оплату дорогого навчання дітей у швейцарських закладах освіти, а також на карткові рахунки колишньої дружини, медичні послуги й придбання брендового одягу за кордоном.
«Йдеться про відкати, які контрагенти державного Енергоатому мали платити, аби з ними розрахувалися за виконаними контрактами. Ця схема отримала назву “шлагбаум”, а ексміністр був в ній ключовим елементом», — сказано в повідомленні НАБУ.
Згідно з розслідуванням, злочинна організація могла отримати понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Механізм «шлагбауму» передбачав, що підрядники отримували оплату за виконані роботи лише після сплати «відкатів» у розмірі 10–15% від суми державних контрактів «Енергоатому».
НАБУ встановило, що міністр енергетики особисто сприяв функціонуванню корупційної схеми, зокрема просував введення мораторію на погашення боргів підприємства. Отримані кошти передавалися готівкою в офіс на Софіївській площі або через посередника з кодовим ім’ям «Рокет». Всі нелегальні надходження фіксувалися у так званій чорній бухгалтерії під назвою «Комплекс».
У ніч на 15 лютого 2026 року Германа Галущенка затримали під час спроби перетнути державний кордон співробітники НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
