Украинские правоохранители в сотрудничестве с латвийскими коллегами нейтрализовали масштабную преступную группу, которая организовала мошеннический кол-центр в Харькове и регионе. Злоумышленники, используя методы социальной инженерии и удаленный доступ к устройствам, обманули граждан Латвии как минимум на 4 миллиона гривен.
Об этом сообщает Finway
«Далее, для якобы ‘верификации личности’ и активации электронного подписи Smart ID жертв уговаривали установить программу удаленного доступа. После получения контроля над устройством и онлайн-банкингом, мошенники от имени пострадавших оформляли онлайн-кредиты. При этом деньги сразу же переводили на подконтрольные счета, а затем выводили через криптовалюту, чтобы усложнить отслеживание».
Схема работы мошеннического кол-центра
Согласно данным следствия, организаторы покупали базы контактов в даркнете или у других преступных группировок. Выбирали тех, кто уже ранее пострадал от фейковых брокеров или криптопирамид. Далее действовали по наработанному сценарию — звонили жертвам, представляясь работниками юридической компании, и обещали помочь вернуть потерянные инвестиции. Поскольку участники не владели латышским, заставляли пострадавших переходить на русский язык, а для создания доверия демонстративно отказывались от предоплаты.
Затем жертв убеждали установить программу для удаленного доступа под предлогом верификации личности и активации Smart ID. Получив контроль над телефоном и доступ к онлайн-банкингу, мошенники оформляли на пострадавших онлайн-кредиты, а полученные деньги сразу переводили на подконтрольные счета, после чего выводили их через криптовалюту, что значительно усложняло отслеживание средств.
Некоторых жертв аферисты заставляли менять способ получения пенсий, открывать новые счета или привлекать «доверенных лиц», чтобы получить полный контроль над финансами.
Задержание участников и уголовная ответственность
Следствие установило четкую иерархию в организации: одни сотрудники отвечали за психологическое влияние на жертв, другие — за технический взлом систем и вывод средств, а администраторы занимались обучением персонала. В рамках спецоперации было задержано пятеро участников: двум организаторам суд назначил содержание под стражей, еще трое находятся под круглосуточным домашним арестом. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и незаконное вмешательство в работу информационных систем, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Стоит отметить, что ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который имеет целью существенно усилить защиту клиентов банков, пострадавших от действий онлайн-мошенников.