- Депутат не задекларировал цифровые активы на сумму более 200 млн грн.
- На протяжении трех лет он подавал недостоверные сведения в декларациях.
- Часть операций скрыли через верифицированные аккаунты на криптобирже.
Раскрытие масштабного сокрытия криптоактивов
В Полтавской области депутата городского совета подозревают в подаче недостоверных сведений о своих цифровых активах. Следствие установило, что с 2022 по 2024 год должностное лицо не задекларировало более 200 миллионов гривен в виде криптовалюты, принадлежащей ему и членам его семьи.
Об этом сообщает Finway
В 2025 году депутат предоставил уточненные декларации, однако даже в них информация о цифровых активах и связанных операциях оставалась неполной и недостоверной.
Схемы движения средств и детали следствия
По информации правоохранительных органов, депутат вместе с супругой имели верифицированные аккаунты на международной криптобирже. На протяжении нескольких лет именно через эти аккаунты осуществлялись финансовые транзакции с цифровыми активами, однако ни одна из них не была отражена в налоговой отчетности.
Следствие выяснило, что чиновник неоднократно передавал крупные суммы наличных в пункты обмена валют, где эти средства конвертировались в криптовалюты. Во время обысков в жилищах подозреваемого, его родственников и близких лиц правоохранители изъяли финансовую документацию, квитанции по валютным операциям, банковские карты, черновые записи, а также мобильные телефоны. Все эти материалы могут свидетельствовать о незаконном происхождении цифровых активов.
«По результатам расследования депутату объявлено подозрение в декларировании недостоверной информации в соответствии с ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Предусмотренное наказание — до двух лет лишения свободы с дополнительным запретом занимать определенные должности».
По публичной информации, речь идет о депутате Полтавского городского совета Александре Калутском.
Напомним, в 2022 году наибольшее количество деклараций с указанием криптоактивов в Украине подавали сотрудники Нацполиции и прокуратуры.