- Депутат не задекларував цифрові активи на понад 200 млн грн.
- Упродовж трьох років він подавав недостовірні відомості у деклараціях.
- Частину операцій приховали через верифіковані акаунти на криптобіржі.
Викриття масштабного приховування криптоактивів
На Полтавщині депутата міськради підозрюють у поданні недостовірних відомостей щодо своїх цифрових активів. Слідство встановило, що з 2022 по 2024 рік посадовець не задекларував понад 200 мільйонів гривень у вигляді криптовалюти, яка належить йому та членам його сім’ї.
Про це розповідає Finway
У 2025 році депутат надав уточнені декларації, проте навіть у них інформація про цифрові активи й пов’язані операції залишалася неповною та недостовірною.
Схеми руху коштів і деталі слідства
За інформацією правоохоронців, депутат разом із дружиною мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі. Протягом декількох років саме через ці акаунти здійснювалися фінансові транзакції з цифровими активами, проте жодна з них не була відображена у податковій звітності.
Слідство з’ясувало, що чиновник неодноразово передавав великі суми готівки до пунктів обміну валют, де ці кошти конвертувалися у криптовалюти. Під час обшуків у помешканнях підозрюваного, його родичів та наближених осіб правоохоронці вилучили фінансову документацію, квитанції щодо валютних операцій, банківські картки, чорнові записи, а також мобільні телефони. Усі ці матеріали можуть свідчити про незаконне походження цифрових активів.
«За результатами розслідування депутату оголошено підозру у декларуванні недостовірної інформації відповідно до ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Передбачене покарання — до двох років позбавлення волі з додатковою забороною на обіймання певних посад».
За публічною інформацією, мова йде про депутата Полтавської міської ради Олександра Калуцького.
Нагадаємо, у 2022 році найбільшу кількість декларацій із зазначенням криптоактивів в Україні подавали співробітники Нацполіції та прокуратури.