Криптовалютная платформа Coinbase сыграла решающую роль в раскрытии крупной мошеннической схемы типа pig butchering, что привело к масштабному изъятию цифровых активов в США. В рамках этого дела в 2023 году были заморожены активы Tether на сумму 225 млн USDT, размещенные на 39 некостодиальных криптовалютных кошельках. Операция стала крупнейшим изъятием криптовалют для Секретной службы США и касалась международной сети, занимающейся романтическим мошенничеством и торговлей людьми.
Об этом сообщает Finway
Масштабная спецоперация против криптовалютных мошенников
В июне 2025 года стало известно, что Секретная служба США, ФБР и прокуратура провели совместную операцию, инициировав ордер на конфискацию цифровых активов, связанных с «романтическим мошенничеством» типа pig butchering. Такие схемы все активнее используются мошенниками, о чем свидетельствует и отчет Chainalysis — в 2024 году pig butchering стал еще более популярным способом выманивания средств у доверчивых пользователей.
В декабре 2023 года компания Tether заморозила 225 млн USDT, которые, по данным правоохранительных органов, принадлежали организаторам мошеннической схемы. Аналитики Coinbase несколько дней отслеживали движение украденной криптовалюты, идентифицировали связанные кошельки и помогали находить жертв, которые могут претендовать на возмещение.
«Команда Coinbase провела многодневную операцию по отслеживанию миллионов долларов в криптовалюте, которые поступали с незаконных кошельков, и анализировала активность аккаунтов, чтобы обозначить жертв», — говорится в заявлении компании.
Борьба с киберпреступностью и сотрудничество индустрии
Tether подчеркнула, что данное дело иллюстрирует ее стремление к лидерству в сфере комплаенса, прозрачности и противодействия криминальному использованию цифровых активов. В целом, по оценке компании, с незаконной деятельностью связано блокирование более 2,7 миллиарда USDT.
Специальный агент Секретной службы США Шон Бредстрит заявил, что это крупнейшее в истории службы изъятие криптовалюты. Тем временем в Coinbase подчеркивают: пользователи, которые считают себя жертвами этой мошеннической схемы, могут подать жалобу через Интернет-центр борьбы с киберпреступностью ФБР.
Стоит отметить, что в начале мая Coinbase сообщила о возможной утечке данных пользователей с потенциальными убытками до 400 млн долларов.