Криптовалютна платформа Coinbase відіграла вирішальну роль у розкритті великої шахрайської схеми типу pig butchering, що спричинила масштабне вилучення цифрових активів у США. У межах цієї справи у 2023 році були заморожені активи Tether на суму 225 млн USDT, розміщені на 39 некастодіальних криптовалютних гаманцях. Операція стала найбільшим вилученням криптовалют для Секретної служби США та стосувалася міжнародної мережі, яка займалася романтичним шахрайством і торгівлею людьми.
Про це розповідає Finway
Масштабна спецоперація проти криптовалютних шахраїв
У червні 2025 року стало відомо, що Секретна служба США, ФБР та прокуратура провели спільну операцію, ініціювавши ордер на конфіскацію цифрових активів, пов’язаних із «романтичним шахрайством» типу pig butchering. Такі схеми дедалі активніше використовуються шахраями, про що свідчить і звіт Chainalysis — у 2024 році pig butchering став ще популярнішим способом видурювання коштів у довірливих користувачів.
У грудні 2023 року компанія Tether заморозила 225 млн USDT, які, за даними правоохоронців, належали організаторам шахрайської схеми. Аналітики Coinbase кілька днів відстежували рух викраденої криптовалюти, ідентифікували пов’язані гаманці та допомагали знаходити жертв, які можуть претендувати на відшкодування.
«Команда Coinbase провела багатоденну операцію з відстеження мільйонів доларів у криптовалюті, які надходили з незаконних гаманців, та аналізувала активність акаунтів, щоб позначити жертв», — зазначено у заяві компанії.
Боротьба з кіберзлочинністю та співпраця індустрії
Tether підкреслила, що дана справа ілюструє її прагнення до лідерства у сфері комплаєнсу, прозорості та протидії кримінальному використанню цифрових активів. Загалом, за оцінкою компанії, з незаконною діяльністю пов’язано блокування понад 2,7 мільярда USDT.
Спецагент Секретної служби США Шон Бредстріт заявив, що це найбільше в історії служби вилучення криптовалюти. Тим часом у Coinbase наголошують: користувачі, які вважають себе жертвами цієї шахрайської схеми, мають змогу подати скаргу через Інтернет-центр боротьби з кіберзлочинністю ФБР.
Варто зазначити, що на початку травня Coinbase повідомила про можливий витік даних користувачів із потенційними збитками до 400 млн доларів.