Согласно свежему отчету Chainalysis, в 2025 году резко возросло использование криптовалют в схемах, связанных с торговлей людьми. Объемы цифровых активов, проходящих через подозрительные сети, увеличились на 85% по сравнению с предыдущим годом, а большая часть операций осуществлялась с помощью стейблкоинов и через сервисы в мессенджере Telegram.
Об этом сообщает Finway
Криптовалюты в схемах торговли людьми: география и инструменты
Исследование указывает, что сотни миллионов долларов в криптовалютах проходят через сети, значительная часть которых сосредоточена в странах Юго-Восточной Азии. Эксперты Chainalysis связывают эти платформы с мошенническими схемами, онлайн-казино и китайскими организациями по отмыванию денег. Отдельное внимание исследователи уделяют каналам в Telegram, где криптовалюты используются для расчетов за международные эскорт-услуги, а также в структурах, связанных с принудительным трудом и сексуальной эксплуатацией.
Согласно отчету, различные сегменты рынка выбирают разные инструменты для расчетов. В частности, международные эскорт-сервисы и сети проституции почти полностью перешли на стейблкоины, что позволяет проводить быстрые и дешевые трансакционные платежи.
Блокчейн как инструмент для борьбы с преступлениями
Аналитики подчеркивают, что прозрачность блокчейна открывает новые возможности для правоохранительных органов. Отслеживание повторяющихся транзакций, кластеризация кошельков и анализ схем конвертации стейблкоинов помогают находить ключевые узлы преступной инфраструктуры и точки взаимодействия с криптовалютными биржами.
«Публичная природа блокчейна дает правоохранительным органам новые возможности. Отслеживание повторяющихся платежей, кластеров кошельков и схем конвертации стейблкоинов позволяет выявлять узлы инфраструктуры и точки взаимодействия с криптобиржами».
Особое внимание в Chainalysis обращают на то, что в отличие от наличных, все транзакции в блокчейне оставляют цифровой след. Это существенно облегчает расследования и сотрудничество с регуляторами, в частности, во время мониторинга значительных регулярных переводов или идентификации подозрительных сервисов.
В 2025 году правоохранители достигли ряда важных результатов благодаря блокчейн-аналитике. Например, немецким органам удалось закрыть платформу по сексуальной эксплуатации детей именно благодаря анализу данных блокчейна и отслеживанию криптовалютных транзакций.
Ранее Chainalysis сообщал, что в 2025 году криптовалютные мошенники украли рекордные $17 млрд.