За даними свіжого звіту Chainalysis, у 2025 році різко зросло використання криптовалют у схемах, пов’язаних із торгівлею людьми. Обсяги цифрових активів, що проходять через підозрілі мережі, збільшилися на 85% у порівнянні з попереднім роком, а більша частина операцій здійснювалася за допомогою стейблкоїнів і через сервіси в месенджері Telegram.
Про це розповідає Finway
Криптовалюти у схемах торгівлі людьми: географія та інструменти
Дослідження вказує, що сотні мільйонів доларів у криптовалютах проходять через мережі, значна частина яких зосереджена у країнах Південно-Східної Азії. Експерти Chainalysis пов’язують ці платформи з шахрайськими схемами, онлайн-казино та китайськими організаціями з відмивання коштів. Окрему увагу дослідники приділяють каналам у Telegram, де криптовалюти використовуються для розрахунків за міжнародні ескорт-послуги, а також у структурах, пов’язаних із примусовою працею та сексуальною експлуатацією.
Згідно зі звітом, різні сегменти ринку обирають різні інструменти для розрахунків. Зокрема, міжнародні ескорт-сервіси й мережі проституції майже повністю перейшли на стейблкоїни, що дозволяє проводити швидкі та дешеві транскордонні платежі.
Блокчейн як інструмент для боротьби зі злочинами
Аналітики підкреслюють, що прозорість блокчейну відкриває нові можливості для правоохоронних органів. Відстеження повторюваних транзакцій, кластеризація гаманців і аналіз схем конвертації стейблкоїнів допомагають знаходити ключові вузли злочинної інфраструктури та точки взаємодії з криптовалютними біржами.
“Публічна природа блокчейну дає правоохоронним органам нові можливості. Відстеження повторюваних платежів, кластерів гаманців і схем конвертації стейблкоїнів дозволяє виявляти вузли інфраструктури і точки взаємодії з криптобіржами”.
Особливу увагу у Chainalysis звертають на те, що на відміну від готівки, всі транзакції у блокчейні залишають цифровий слід. Це суттєво полегшує розслідування та співпрацю з регуляторами, зокрема під час моніторингу значних регулярних переказів або ідентифікації підозрілих сервісів.
У 2025 році правоохоронці досягли низки важливих результатів завдяки блокчейн-аналітиці. Наприклад, німецьким органам вдалося закрити платформу з сексуальної експлуатації дітей саме завдяки аналізу даних блокчейну та відстеженню криптовалютних транзакцій.
Раніше Chainalysis повідомляв, що у 2025 році криптовалютні шахраї викрали рекордні $17 млрд.