Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) наложила десятилетний запрет на деятельность финансовой консультантки Гленды Мэри Роган после того, как она, вероятно, организовала мошенническую схему с привлечением криптовалюты на сумму $9,6 млн. Ей запрещено предоставлять финансовые услуги на территории страны до 2035 года.
Об этом сообщает Finway
Схема обмана и манипуляции клиентскими средствами
Согласно данным ASIC, в период с марта 2022 по июнь 2023 года Роган работала как авторизованный представитель компании Private Wealth Pty Ltd и группы компаний Fincare. Она вводила клиентов в заблуждение, убеждая их в том, что инвестиции направляются в «высокодоходные фиксированные процентные счета». На самом деле деньги клиентов переводились на сомнительную криптоплатформу Financial Centre, которая базируется в Великобритании и уже входит в список ненадежных компаний, составленный регулятором.
ASIC отмечает, что большая часть привлеченных средств попадала на банковские счета, которые контролировали Роган и ее личная компания, после чего их конвертировали в криптовалюты и переводили на кошельки, связанные с Financial Centre.
Последствия и дальнейшие шаги регулятора
После вступления в силу решения о запрете 6 июня 2025 года, Гленду Мэри Роган внесли в Реестр запрещенных и дисквалифицированных лиц ASIC. Она имеет право обжаловать это решение в Административном трибунале, однако расследование ее деятельности регулятором продолжается.
«ASIC также установила, что имеет основания полагать, что госпожа Роган не является надлежащим лицом, не является компетентной для участия в австралийской индустрии финансовых услуг и, вероятно, нарушает закон о финансовых услугах».
Стоит отметить, что за прошлый год ASIC помогла остановить более 615 мошеннических криптоинвестиционных схем. В сентябре 2024 года регулятор ужесточил требования к получению лицензий для криптовалютных компаний. Кроме того, недавно в Австралии было проведено 14 обысков и раскрыта масштабная схема отмывания $190 млн через криптовалюты и фиктивные бизнесы.